86-летний бывший адвокат Дэвид Кагел был приговорен к пяти годам условно за организацию многомиллионной криптовалютной схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились почти 15 миллионов долларов.

Решение, вынесенное 8 октября в федеральный суд Лас-Вегаса, также требует от него выплатить 14 миллионов долларов в качестве компенсации своим жертвам.

Крипто-схема Понци на 15 миллионов долларов

Окружной судья США Глория Наварро вынесла приговор после признания Кагелем вины по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения товарного мошенничества в мае.

Судебные документы показывают, что схема, действовавшая с декабря 2017 года по июнь 2022 года, включала введение инвесторов в заблуждение, заставляя их поверить в то, что они вкладывают деньги в программу торговли криптовалютными ботами, которая обещала высокую прибыль и минимальный риск.

По версии прокуратуры, Кагель и двое его сообщников заманивали жертв, ложно заявляя, что их инвестиции принесут прибыль от 20% до 100% всего за 30 дней. Трио заверило потенциальных инвесторов, что их основные суммы будут полностью погашены.

С помощью этих мошеннических обещаний и обманных схем эти трое собрали около 15 миллионов долларов от инвесторов-жертв для нескольких программ торговли криптовалютой.

Однако вместо получения прибыли злоумышленники позже использовали средства новых инвесторов для погашения предыдущих в типичной схеме Понци. В результате многие жертвы понесли значительные финансовые потери.

Ложные заявления о биткойнах и поддельные документы

Кагель сыграл важную роль в завоевании доверия жертв. Используя свой профессиональный опыт юриста, он подделал письма на фирменном бланке своей фирмы, чтобы схема выглядела законной.

В 2018 году он ложно заявил, что владеет 1000 биткойнами стоимостью 11 миллионов долларов на тот момент в качестве гарантии инвестиций. Бывший адвокат также солгал о своем предыдущем опыте инвестирования в криптовалюту, убедив потенциальных сторонников в надежности схемы.

В 2023 году Верховный суд Калифорнии отозвал его юридическую лицензию после того, как он не ответил на дисциплинарные обвинения, связанные с присвоением 25 000 долларов клиентских средств. Его лицензия также была приостановлена ​​​​за другие нарушения в двух отдельных случаях: один в 1997 году, а другой в 2012 году.

Кагель будет проходить испытательный срок в доме престарелых в Лас-Вегасе, где он также получает хосписную помощь. Если преступник покинет помещение, он будет обязан носить устройство наблюдения, чтобы обеспечить соблюдение условий приговора.

Его сообщники, Дэвид Саффрон и Винсент Маццота, не признали себя виновными и ожидают суда в федеральном суде Лос-Анджелеса, назначенного на апрель 2025 года.

Источник