Как сообщается, соучредитель и бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский не признал себя виновным по обвинению в том, что он и его структура на протяжении многих лет обманывали клиентов и искусственно завышали стоимость CEL (нативного токена организации).

Мужчина, арестованный 13 июля, был отпущен на свободу под залог в 40 млн. долларов, обеспеченный его резиденцией на Манхэттене (Нью-Йорк).

Обвинения против утверждений Машинского

По данным многочисленных источников, сотрудники правоохранительных органов США задержали Машинского в рамках расследования дела о крахе обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network. Впоследствии американские судьи предъявили ему обвинения по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами и проводами, заявив, что он обманывал клиентов и вводил их в заблуждение относительно деятельности компании.

Кроме того, прокуроры обвинили Машинского и Рони Коэн-Павона (Cro компании Celsius) в манипулировании ценой акций CEL с целью продажи своих пакетов акций по более высокой стоимости.

"Машинский представлял Celsius как современный банк, в котором клиенты могут безопасно размещать криптоактивы и получать проценты. Однако на самом деле Машинский управлял Celsius как рискованным инвестиционным фондом, принимая деньги клиентов под ложными и вводящими в заблуждение предлогами и превращая клиентов в невольных инвесторов в бизнес, гораздо более рискованный и гораздо менее прибыльный, чем тот, который представлял Машинский", - говорится в обвинительном заключении.

Предприниматель не признал себя виновным в предъявленных обвинениях. Более того, его адвокат Джонатан Охринг заявил, что его клиент "категорически отрицает все обвинения" и "намерен решительно защищать себя в суде".

Позднее Машинский был освобожден под залог в 40 млн. долл. Финансирование было обеспечено его элитной резиденцией на Манхэттене.

Его дело чем-то напоминает дело бывшего генерального директора компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Власти разрешили 31-летнему американцу жить в доме своих родителей под залог в 250 млн. долл. до суда, который состоится 2 октября.

SEC, FTC и CFTC тоже выдвигают обвинения

Некоторые ведущие финансовые регуляторы Штатов также настаивают на том, что Машинский и его детище Celsius Network нарушают законы.

Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о заключении мирового соглашения с компанией, потребовав от нее выплаты внушительных штрафов в размере 4,7 млрд. долл. за предполагаемые мошеннические действия.

"Цельсий" рекламировал новую бизнес-модель, но занимался старым добрым мошенничеством. Сегодняшние действия, запрещающие Celsius работать с деньгами людей и привлекающие к ответственности ее руководителей, должны ясно показать, что новые технологии не стоят выше закона", - добавил Сэмюэль Левин, директор Бюро по защите прав потребителей FTC.

Однако многомиллиардные выплаты будут временно приостановлены, чтобы Celsius Network могла вернуть оставшиеся активы потребителям в рамках процедуры банкротства.

FTC уточнила, что Машинский и еще два бывших руководителя криптовалютного кредитора не согласились с предложенными условиями, а значит, дело против них будет рассматриваться в федеральном суде.

Источник