Binance помогает индийским властям раскрыть мошенничество в сфере азартных игр на сумму 47,6 миллиона долларов

В рамках одного из последних совместных проектов государственных и частных организаций крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о помощи индийским властям в раскрытии деятельности якобы легитимного приложения для онлайн-игр, которое обманом выманило у пользователей более 400 крор рупий (47,6 млн долларов США).

Согласно сообщению в блоге, подразделение финансовой разведки Binance (FIU) оказало критически важную помощь, которая позволила Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) отследить средства, выведенные операторами игрового приложения Fiewin, и раскрыть сеть.

Binance помогает ED в деле о мошенничестве

Операторы Fiewin рекламировали приложение как проект, позволяющий пользователям зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Участники могли создавать учетные записи и участвовать в мероприятиях приложения, пополняя свои балансы с помощью различных платежных методов. Однако приложение перестало позволять пользователям выводить свои средства, как только на их счетах накапливались значительные суммы, и деньги в конечном итоге выводились через черный ход на несколько криптокошельков.

ED начал расследование в отношении приложения Fiewin после того, как местная полиция по всей стране начала получать многочисленные сообщения от жертв, которые потеряли свои деньги из-за проекта. В ходе расследования Директорат обнаружил, что Fiewin был связан с трансграничной преступной сетью, которая использовала несколько методов для сокрытия движения незаконных средств, включая банковские счета денежных мулов и несколько криптокошельков.

Индийское агентство также обнаружило, что проект украл у пользователей миллионы индийских рупий и создал сложную сеть транзакций, чтобы предотвратить обнаружение и отслеживание средств. С помощью Binance ED смог отследить поток отмытых денег через несколько криптокошельков и раскрыть обширную сеть мошенничества.

«Государственно-частное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance является прекрасным примером того, как частные компании могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В этом случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию», — заявил представитель ED.

Арестованы четыре человека

Помимо раскрытия сети мошенничества, расследование ED также привело к аресту четырех лиц, которые играли важную роль в содействии мошенничеству и работали вместе с операторами приложения Fiewin. Было обнаружено, что мошенники использовали приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, для общения, работая из разных мест.

Binance заявила, что дело все еще продолжается, и ED с нетерпением ждет возможности раскрыть преступную сеть, стоящую за мошеннической схемой, и раскрыть весь масштаб деятельности Фьюина.