Binance объявила, что благодаря своим мерам по управлению рисками она предотвратила убытки на сумму более 2,4 миллиарда долларов от потенциального мошенничества и мошеннических действий, которые могли затронуть более 1,2 миллиона пользователей с января по июль 2024 года.

Согласно официальному пресс-релизу, предоставленному CryptoPotato, Binance использует внутренний механизм управления рисками, который обеспечивает круглосуточный мониторинг в режиме реального времени с использованием комбинации искусственного интеллекта (ИИ) и ручных проверок.

Внутренний механизм управления рисками Binance

Эта система позволяет криптовалютной бирже точно обнаруживать и оперативно устранять подозрительные транзакции, защищая пользователей в различных секторах, таких как P2p-торговля, платежи и снятие средств в криптосетях. Механизм управления рисками объединяет несколько уровней контроля для эффективного управления рисками и их снижения. В отчете также говорится, что наиболее частое обнаружение подозрительных действий происходит на этапе вывода криптовалюты.

Сообщается, что в этом году Binance предотвратила убытки на сумму 2,4 миллиарда долларов, из которых более 1,1 миллиарда долларов, или около 45%, были связаны с выводом средств, связанным с подозрением на мошенничество с криптовалютой.

Комментируя это достижение, главный технологический отдел Binance Рохит Вад сказал:

«Предотвращение потенциальных потерь на сумму более 2,4 миллиарда долларов всего за семь месяцев является свидетельством нашей упорной работы и самоотверженности на протяжении многих лет. Мы рады, что наши усилия помогают создать более безопасную экосистему для пользователей, и мы продолжим брать на себя ответственность как лидер отрасли, регулярно совершенствуя наши системы и возможности, чтобы опережать потенциальные угрозы».

Это объявление было сделано вскоре после другого отчета, в котором сообщалось, что по состоянию на 31 июля этого года команда безопасности Binance восстановила или заморозила более 73 миллионов долларов пользовательских средств в результате внешних хакерских атак. Интересно, что эта сумма превышает примерно 55 миллионов долларов, возвращенных в течение 2023 года.

Акцент на соответствие

Генеральный директор Binance Ричард Тенг недавно отметил значительное увеличение запросов от правоохранительных органов по всему миру. В этом году биржа криптовалют получила 63 000 запросов от этих организаций по сравнению с 58 000 в 2023 году. Этот рост побудил Binance активизировать усилия по соблюдению требований.

В результате он ожидает увеличения расходов, связанных с соблюдением требований, сверх 158 миллионов долларов, потраченных два года назад. В этом году компания также планирует нанять 1000 новых сотрудников, уделяя особое внимание должностям, связанным с соблюдением требований. Значительная часть этих новых сотрудников будет направлена ​​на расширение команды по обеспечению соответствия требованиям с 500 до 700 человек к концу 2024 года.

Источник