Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, заявила, что она сотрудничает с регулирующими органами по всему миру, чтобы решить оставшиеся вопросы о соответствии требованиям, после сообщения агентства Reuters о том, что федеральные прокуроры США попросили биржу предоставить внутренние записи с участием основателя и генерального директора Чанпенга Чжао для проверки на предмет борьбы с отмыванием денег в конце 2020 года.
Быстрые факты
- "Как было хорошо задокументировано, регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Мы регулярно работаем с ведомствами, чтобы ответить на все оставшиеся вопросы", - сообщил Forkast представитель Binance в электронном письме в ответ на сообщение Reuters.
- Министерство юстиции США в 2020 году попросило Binance добровольно предоставить сообщения от Чжао и других руководителей и партнеров по вопросам, связанным с выявлением компанией незаконных сделок с участием американских пользователей, сообщает Reuters.
- В четверг Чжао написал в Твиттере, что для отрасли "важно установить доверие с регулирующими органами" и что его сообщения в чате "в любом случае являются полупубличными".
- В начале августа Чжао заявил, что биржа потратила более 1 миллиарда долларов США на усилия по обеспечению соответствия требованиям, при этом ее доля рынка продолжает расти.
- В июне сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США выясняла, нарушила ли компания Binance какие-либо правила продажи ценных бумаг, когда ее токен BNB был продан через первичное размещение монет в 2017 году.
