По сообщению Coindesk, бразильский "биткоин-король" Клаудио Оливейра был арестован за предполагаемое хищение 300 миллионов долларов. В официальном пресс-релизе говорится, что арест был произведен после того, как правоохранительные органы провели трехлетнее расследование. Правоохранительные органы вели расследование в отношении предполагаемой мошеннической компании, основанной Оливейрой. Клаудио Оливейра, который является президентом Bitcoin Banco Group, более известен под прозвищем `Король биткоинов`.
Это произошло потому, что Оливейра был одним из первых в Бразилии, кто открыто поделился с миром своими доходами от биткоина. Известность, которую он приобрел благодаря этому, принесла ему прозвище `Король биткоинов`.
Bitcoin Banco Group, бразильская брокерская биржа, находится под следствием с 2019 года после того, как компания заявила, что потеряла 7 000 биткоинов, принадлежащих инвесторам, в результате предполагаемого взлома. Bitcoin Blanco привлекала инвесторов к инвестированию, обещая им непомерно высокие доходы. Первый признак плохой схемы. Затем стало очевидно, что они не совсем законны, когда компания начала блокировать возможность инвесторов выводить свои средства.
Взлом биткоина
Еще в 2019 году компания сообщила о пропаже 7 000 биткоинов и, как сообщается, подала заявку на судебное взыскание с властями. Это была специальная договоренность с бразильскими властями, в рамках которой компания реорганизовала свои финансы. По сообщениям, компания сделала этот шаг, чтобы расплатиться со своими инвесторами и кредиторами, которые потеряли деньги в результате предполагаемого взлома.
Но вскоре после этого выяснилось, что компания на самом деле не выполняла обязательства, которые были предоставлены ей на момент судебного взыскания. Компания также продолжала предлагать инвесторам инвестиционные контракты, фактически не соблюдая требования регуляторов рынка.
В ходе дальнейшего полицейского расследования выяснилось, что Оливьера в прошлом совершил аналогичное преступление в США.
Для расследования дела Оливьеры была сформирована оперативная группа под названием "Операция Демон". Не только за преступления, связанные с этим, но и за другие преступления, включая растрату, отмывание денег, преступления, связанные с банкротством, и организацию преступного сообщества. Оперативная группа, состоявшая из 90 сотрудников полиции, начала расследование, которое затянулось на три года.
Суд заморозил счета Bitcoin Blanco Group после более чем 200 исков от инвесторов, потерявших свои деньги. Официальное число инвесторов, пострадавших от действий компании, составляет более 20 000 человек.
Средства инвесторов якобы были перенаправлены в соответствии с интересами Оливьеры.
Последующий арест и обвинения
По данным полиции, Оливьерия и его сообщники получили один ордер на превентивный арест, четыре ордера на временный арест и 22 ордера на обыск и выемку.
По оценкам экономического администратора судебного процесса взыскания, сумма задолженности Bitcoin Blanco Group составляет 1,5 млрд. реалов. Указанную сумму задолжали более 7 000 кредиторов.
"Выполненные сегодня судебные постановления направлены не только на прекращение преступной деятельности", - говорится в отчете полиции. "Но и на выяснение участия всех подследственных в расследуемых преступлениях. А также отслеживание активов, чтобы хотя бы частично возместить ущерб, нанесенный жертвам".
Предъявленные компании обвинения включают хищение, отмывание денег, преступления, связанные с банкротством, и организацию преступного сообщества.
По данным полиции, компания начала все свои мошеннические действия в 2019 году. Эта хронология была получена на основе изучения жалоб инвесторов, которые начали поступать в 2019 году.
Изображение с сайта Crypto ID, график с сайта TradingView.com
Источник
