Бизнес-подразделение Торговой палаты Мальты отвечает на обвинения в слабом надзоре за криптовалютой

Бизнес-подразделение Торгово-промышленной палаты Мальты опровергло обвинения в том, что страна не смогла обеспечить надлежащий нормативный надзор за криптовалютным бизнесом в ее раннем охвате отрасли в 2017 и 2018 годах.

Бизнес-подразделение агентов виртуальных финансовых активов Торговой палаты Мальты ответило на воскресный отчет Times of Malta, в котором утверждалось, что мировые финансовые регуляторы обеспокоены отмыванием денег и слабым регулирующим надзором за криптовалютными предприятиями внутри страны. В частности, источники, близкие к недавнему заседанию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Париже, сообщили ежедневной газете, что регулирующие органы считают, что ускоренное отслеживание криптовалютных предприятий Мальтой произошло за счет надлежащей проверки.

«Необходимо повторить, что структура VFA, которая подпадает под ответственность MFSA как компетентного органа с точки зрения Закона о VFA, регулирует криптоиндустрию на очень высоком уровне», - заявили агенты в письменном ответе, который был передан Коинтелеграф. Они продолжили:

«Процесс лицензирования, которым управляет MFSA, очень строгий, с двухуровневой системой утверждения, состоящей из лицензированных агентов VFA и самого MFSA, гарантируя, что только юридические лица, работающие на высоком качественном уровне, одобрены MFSA и разрешены работать на Мальте ».

Структура VFA относится к Закону о виртуальных финансовых активах, который был принят 1 ноября 2018 года. MFSA является аббревиатурой от Управления финансовых услуг Мальты, единственного регулятора финансовых услуг страны.

Группа агентов виртуальных финансовых активов была создана в 2020 году Торгово-промышленной палатой для выдвижения новых предложений по совершенствованию Закона страны о VFA. Агенты представляют собой объединенную группу заинтересованных сторон отрасли, которые обеспечивают соблюдение концепции VFA и предлагают решения существующих проблем в секторе.

В своем ответе агенты также заявили, что «абсолютно неверно, как по сути, так и по существу, делать вывод о« слабом надзоре »на Мальте», когда MFSA последовательно применяет надзор за сектором.

В их ответе также говорилось о негативном изображении 12-месячного переходного периода для новых криптовалютных предприятий, которые прибыли на Мальту. «Это обычная практика, даже на уровне ЕС, - установить переходный период, когда новые нормативные требования вводятся в отрасль», - заявили они.

Агенты также бросили холодную воду на угрозу отмывания денег, утверждая, что криптовалюты публичного реестра, такие как биткойн (BTC), очень эффективны в борьбе с преступностью.

Мальта не планирует в ближайшее время замедлять внедрение цифровых активов. В июне 2020 года страна расширила свои амбиции в отношении блокчейнов, чтобы более комплексно использовать цифровые активы.