Тревожная тенденция возникает в демографическом профиле жертв свиней. В то время как пожилые люди исторически были основными целями финансового мошенничества, эти мошенничества теперь сосредоточены на более молодых, технических лицах.

Последние данные показывают, что те, кто в возрасте от 30 до 49 лет представляет большинство зарегистрированных случаев.

Свиньи, питающие мошенничество

Исследование, проведенное в 2024 году, проанализировало 150 основных крипто -платформ, включая биржи, поставщики платежных услуг и банки, с акцентом на блокчейн Ethereum. Исследование выявило более 200 000 случаев мошенничества с свиньей, что привело к тому, что в течение 1,15 миллиона мошеннических сделок было украдено более 5,5 миллиардов долларов.

Влияние этих мошенничества значительно различалось среди платформ. В то время как некоторые обмены и поставщики услуг видели обширное мошенничество, другие сообщали о минимальных случаях. Среди десяти наиболее пострадавших платформ были три из пяти крупнейших крипто-биржевых обменов путем торговли объемом, банк, благоприятный для крипто, и институциональная торговая платформа.

Исследование продемонстрировало масштаб мошенничества с свиньей и уязвимость как централизованных, так и децентрализованных финансовых систем.

Значительная часть средств, украденных у мошенничества с свиньей, сосредоточена в небольшом количестве криптовалют. В то время как мошенники используют различные цифровые активы, CIVERS обнаружили, что определенные монеты с высокой ликвидности предпочтительнее для незаконных транзакций. Эти активы нацелены на их более широкое признание и простоту отмывания.

Стаблеки, особенно те, у кого сильное присутствие на рынке, часто используются в мошенничестве из -за их стабильности и бесшовного конверсии. Кроме того, основные платформы интеллектуальных контрактов испытывают высокий уровень мошеннической деятельности из -за их доминирования в децентрализованных финансах (DeFi) и крупных объемах транзакции.

USDT и Ethereum приходится на 45% украденных средств, в то время как USDC и DAI представляют 1,7% и 1,3% соответственно.

Чтобы уклониться от обнаружения, мошенники используют несколько микротранзакций, чтобы построить доверие жертвы и перемещать средства на несколько кошельков, прежде чем достичь крупных обменов. Они используют как централизованные, так и децентрализованные протоколы для отмывания.

Кроме того, кросс-цепочка мостика позволяет им затмевать транзакционные следы, часто обменяя активы на монеты конфиденциальности, такие как Monero. Между тем, обналичивание происходит через OTC Markets, Money Mules и преобразование подарочных карт, что затрудняет отслеживание и восстановление.

От романтики до разрушения

Свиньи, начиная с пиг, в настоящее время составляет более 60% таких случаев. Это очень адаптируемая мошенничество, которая сочетает в себе элементы романтического мошенничества, мошенничества с инвестициями и схемы Ponzi. В отличие от традиционных вытяжений коврика или быстрой тактики обмана, свиньи полагаются на долгосрочные психологические манипуляции. Мошенники укрепляют доверие через эмоциональные связи, похожие на мошенничество с романтическими мошенниками, прежде чем заманить жертв в мошеннические инвестиции.

Эти схемы обещают высокую доходность и имитируют структуры Ponzi, прежде чем в конечном итоге истощать средства жертв. Эта гибридная природа делает свиньи особенно разрушительными и позволяет мошенникам эксплуатировать жертв как на эмоциональном, так и на финансовом уровнях.

Источник