В громком случае, связанном с массовым мошенничеством с криптовалютой, британская китайская женщина, Цзянь Вэнь, была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за ее роль в отмывании доходов от биткойнов с мошенничества с инвестициями в 6 миллиардов долларов в Китае.
Вэнь, 42 года, был признан виновным в марте в отмывании биткойнов от имени ее бывшего босса Яди Чжана, чье настоящее имя Чимин Цянь.
Согласно недавнему отчету, Qian, как утверждается, обманул около 130 000 инвесторов в Китае, накопив колоссальные 5 миллиардов долларов за счет инвестиционного мошенничества.
В то время как Вэнь не была обвинена в непосредственном участии в самом мошенничестве, она была осуждена за отмывание доходов, превращая биткойн в деньги и используя средства для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
В 2018 году британская полиция изъяла более 2,2 млрд. Долл. США, связанных с предполагаемым мошенничеством в значительной степени.
Во время судебного разбирательства адвокат Вэнь утверждала, что она «обманула и использовала» своим боссом, утверждая, что она не знала о преступном происхождении BTC, с которой она обрабатывала.
Тем не менее, судья в Суде короны Саутуорка отклонил их и непосредственно заявил, что доказательства показывают, что у Вэнь все знали, что она отмытала уголовные средства.
Судья также подчеркнул сложный и преднамеренный характер операции Wen's Money Grange.
Поскольку уголовные организации все чаще используют криптовалюты для маскировки и передачи незаконных активов, британские власти пообещали расстаться с такой деятельностью, причем ведущий следователь заявил, что они «не оставят каменного камня», чтобы поймать преступников, эксплуатирующих криптовалюты для незаконных целей.
Источник
