Бывшему генеральному директору Mine Digital предъявлено обвинение в растрате 1,5 миллиона долларов

Гранту Колтупу, бывшему генеральному директору ACCE Australia, предъявлено единственное обвинение в мошенничестве после расследования Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Колтупу, который предстал перед мировым судом в Ипсвиче, Квинсленд, было предъявлено обвинение в хищении 1,47 миллиона долларов (2,2 миллиона австралийских долларов) у клиента.

Платеж в биткойнах на сумму 1,5 миллиона долларов пропал

С мая 2019 года по сентябрь 2022 года ACCE управляла платформой обмена цифровыми активами, которая предоставляла клиентам услуги по торговле криптовалютой под брендом Mine Digital.

Согласно пресс-релизу, инцидент произошел в июле 2022 года, когда клиент заплатил компании 1,5 миллиона долларов за покупку биткойнов, но так и не получил криптовалюту.

ASIC утверждает, что вместо доставки биткойнов Colthup использовала средства клиента для покрытия финансовых обязательств ACCE и покупки криптовалюты для других клиентов.

Обвинение, выдвинутое по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Дело было отложено до 16 декабря 2024 года и будет рассмотрено Генеральной прокуратурой.

Юридические проблемы ACCE

Это юридическое развитие — лишь одно из многих противоречий, которые затронули ACCE и Mine Digital. Компания обанкротилась в сентябре 2022 года, в результате чего кредиторы изо всех сил пытались вернуть около 16 миллионов долларов причитающихся ей средств.

Вопрос о крахе биржи в Квинсленде был передан администратору Брэду Тонксу из PKF в сентябре 2022 года, всего за несколько недель до печально известного краха американской биржи FTX.

В то время местное издание Australian Financial Review сообщило, что последующие расследования Тонкс в отношении компании выявили тревожные финансовые несоответствия, в том числе ограниченную отчетность, нерегулярный баланс и наличие активов всего на 20 000 долларов.

В заявлении для кредиторов партнер PKF отметил, что значительные цифровые активы, судя по всему, были переведены из ACCE до того, как администрация приняла решение, при этом для отслеживания транзакций недостаточно записей.

«Инвестиции клиентов в цифровые активы, судя по всему, не были отражены на балансе компании», — сообщил Тонкс.

Более того, крах произошел вскоре после юридического спора с самоуправляемым пенсионным фондом по поводу отдельного инвестиционного убытка в размере 1,6 миллиона долларов в 2020 году. Фонд утверждал, что ACCE не предприняла адекватных шагов для предотвращения мошенничества в области социальной инженерии, известного как «500 инвестиций».

Хотя биржа защищала себя в этом деле, инцидент способствовал увеличению количества юридических проблем.

К декабрю 2022 года PKF была назначена официальным ликвидатором ACCE, и Тонкс начала судебное разбирательство против Colthup с целью взыскания задолженности перед кредиторами в размере 16 миллионов долларов.