Бывший генеральный директор признает себя виновным в схеме «сбора вишен», включающей фьючерсные контракты на криптовалюту

Бывший генеральный директор инвестиционной фирмы признался, что участвовал в схеме «выбора вишен» в отношении фьючерсных контрактов на криптовалюту и валютных контрактов.

Эта практика привела к убыткам инвесторов, поскольку бывший генеральный директор использовал доходы от схемы в личных целях.

Мошенническая практика сбора вишни

Согласно пресс-релизу, основатель и бывший генеральный директор инвестиционной компании Systematic Alpha Management LLC (SAM) Питер Камболин, который в период с 2019 по 2021 год работал консультантом по торговле сырьевыми товарами и оператором товарного пула, был вовлечен в практику под названием «сбор вишни». Министерством юстиции США.

Как говорится в объявлении, схема Камболина по сбору вишен позволила ему обманным путем распределить прибыльные и убыточные сделки таким образом, что это принесло пользу счетам бывшего генерального директора, но при этом понесло убытки для инвесторов.

Кроме того, Камболин ввел клиентов в заблуждение, заставив их поверить в то, что торговые стратегии SAM сосредоточены на фьючерсных контрактах на криптовалюту и фьючерсных контрактах на иностранную валюту. На самом деле около 50% сделок бывшего топ-менеджера в каждом пуле «занимались фьючерсными контрактами на индексы акций».

По мнению Министерства юстиции, действия Камболина означали, что он обманывал клиентов в Соединенных Штатах и ​​за их пределами, не позволяя инвесторам совершать прибыльные сделки.

Камболин якобы заработал почти 1,5 миллиона долларов торговой прибыли

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее подала иск против SAM и Камболина, выдвинув аналогичные обвинения в адрес компании и ее генерального директора. CFTC утверждала, что Камболин и его инвестиционная фирма несправедливо распределяли прибыльные сделки на свои собственные счета, в то время как участники пула получали убыточные сделки.

Согласно жалобе, Камболин и SAM обманули участников пула и получили более $1,5 млн торговой прибыли, в то время как клиенты понесли торговые убытки на сумму более $1,5 млн.

Министерство юстиции в своем пресс-релизе сообщило, что бывший генеральный директор SAM использовал прибыль от мошеннической схемы сбора вишен для финансирования своего образа жизни, который включал аренду квартиры на берегу моря, а также перевод доходов на банковские счета в Беларуси и Доминиканской Республике, контролируемые его сообщником. .

Комментируя этот вопрос, Николь Арджентьери, исполняющая обязанности помощника генерального прокурора, заявила, что Камболин «подрывает доверие клиентов ради личной выгоды», добавив, что его поведение «подрывает доверие инвесторов к сырьевому рынку».

Бывший генеральный директор признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, и ему, возможно, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Однако дата вынесения приговора не назначена.