Бывший руководитель компании FTX находится под следствием в связи с возможными нарушениями закона о финансировании избирательных кампаний (отчет)

По имеющимся сведениям, американские прокуроры нацелились на Райана Саламе - бывшего генерального директора багамского филиала FTX - в связи с возможным нарушением закона при пожертвовании средств на политическую кампанию своей бывшей подруги в 2022 году.

Из предыдущих источников стало известно, что Мишель Бонд (женщина, о которой идет речь) получила не менее 400 тыс. долл. в качестве гонорара за консультации от компании FTX Digital Markets, которой руководил Саламе. По данным The New York Times, американец лично пожертвовал 1,5 млн долл. в суперпак GMI (недавно созданный комитет, поддерживающий криптовалютных кандидатов), который, в свою очередь, использовал часть средств для популяризации предвыборной кампании Бонд.

Саламе принимает новый удар

Как сообщает The Wall Street Journal, федеральные прокуроры Манхэттена начали расследование в отношении Саламе с целью изучения пожертвований, которые он передал своей тогдашней подруге Мишель Бонд. В прошлом году она баллотировалась от республиканцев на место в Конгрессе в Нью-Йорке.

Руководители FTX, включая бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, до краха биржи делали щедрые пожертвования политикам как из Демократической, так и из Республиканской партий.

Несмотря на проведенное расследование, пара не была обвинена в правонарушениях. Их адвокаты и прокуратура США на Манхэттене пока не высказывались по этому поводу.

ФБР также взяло Саламе под прицел, проведя в конце апреля обыск в его доме в Потомаке (штат Мэриленд). Точная причина обыска осталась неясной. Однако появились предположения, что это может быть связано с крахом FTX, потрясшим всю криптоиндустрию в ноябре 2022 года.

Саламе занял центральное место в скандале после того, как он сообщил багамским регуляторам, что некогда ведущая платформа могла присвоить миллиарды долларов клиентских средств и перевести их в Alameda Research.

Расследование не имеет отношения к SBF

В сообщении также говорится, что последнее расследование против Salame рассматривается отдельно от дела против SBF.

Многочисленные регулирующие органы и власти обвиняют бывшего генерального директора в совершении ряда преступлений, таких как мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Однако он не признал себя виновным и отказался от обвинений в том, что именно он стал главным виновником краха основанной им компании.

SBF провел короткое время в багамской тюрьме, после чего был депортирован в США. Американские судьи разрешили ему жить с родителями до суда 2 октября под залог в 250 млн. долл. В случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком на 115 лет.