Биткойн не является полезным инструментом для отмывателей денег, и вот доказательство. 38-летний Ларри Дин Хармон признался, что был оператором Helix, сервиса биткойн-микшера, работающего в даркнете. По данным Министерства юстиции США, «Хармон рекламировал Helix клиентам в даркнете, чтобы скрыть транзакции от правоохранительных органов». О чем думал этот человек?
Пресс-релиз продолжается:
Хармон признал, что Helix сотрудничает с несколькими рынками даркнета, включая AlphaBay, Evolution, Cloud 9 и другие, чтобы предоставлять услуги по отмыванию денег в биткойнах для рыночных клиентов. В общей сложности Helix перевезла более 350 000 биткойнов - на сумму более 300 миллионов долларов на момент транзакций - от имени клиентов, причем наибольший объем поступил с рынков даркнета. Хармон также признал, что он вступил в сговор с поставщиками даркнета и администраторами торговых площадок с целью отмывания таких биткойнов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков на этих торговых площадках даркнета.
Блокчейн видит все и навсегда регистрирует каждую транзакцию. Смеситель, также известный как тумблер, - это сервис, который стремится анонимизировать транзакции. Они объединяют средства от нескольких сторон, смешивают их и раздают якобы чистые монеты всем участникам. По крайней мере, монеты не могут быть отслежены по конкретному адресу. За это они берут плату.
Даже Helix не знала, сколько было отмываний. И биткойн - это деньги
Предавая все священное, Ларри Дин Хармон защищался тем, что не виновен, потому что Биткойн - это не деньги. Закон был официально зафиксирован и подтвердил то, что биткойнеры говорили в течение многих лет, сообщает Washington Post:
Аргументация, отвергнутая главным окружным судьей США Берил А. Хауэлл. «Деньги, - написала она, - обычно означают средство обмена, способ оплаты или средство сбережения. Биткойн - это все».
Одна вещь о миксерах заключается в том, что в этом процессе нет людей. Система делает все. При этом, видимо, никто даже не знал, сколько денег они отмывали. Bitcoin.com цитирует адвоката Хармона Чарльза Флада:
«В этом деле есть одна интересная вещь: была двойная слепая система, которую Хармон установил с Helix», - сказал Флуд в зале федерального суда в среду. «Хотя он полностью признает, что нарушил закон и фактически отмывал деньги, и знал, что это были доходы от наркотиков ... он не знает точной суммы отмывания», - добавил Флуд.
Что закон сделает с Ларри Дином Хармоном?
В качестве наказания мы еще раз процитируем исходный пресс-релиз:
В рамках своей просьбы Хармон также согласился на конфискацию более 4400 биткойнов на сумму более 200 миллионов долларов по сегодняшним ценам, а также на другую конфискованную собственность, которая была причастна к сговору по отмыванию денег. Хармон будет приговорен к сроку, который будет определен, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, штрафа в размере 500 000 долларов США или двойной стоимости имущества, участвующего в сделке, а также срока контролируемого освобождения не более трех лет и обязательная реституция.
Ой.
Все это приводит к нашему первоначальному утверждению, что биткойн не является полезным инструментом для отмывателей денег. Или вообще для преступников. Чтобы убедить нас в этом, Wall Street Journal цитирует Ари Редборда. Он «бывший помощник прокурора США по округу Колумбия и бывший старший советник казначейства» и говорит:
Признание вины показывает, что правоохранительные органы США преследуют криптовалютные миксеры с подключением к Darknet и незаконной деятельностью, в то время как прозрачность блокчейна позволяет им отслеживать средства.
«Природа криптовалюты заключается в том, чтобы позволить правоохранительным органам иметь уникальную возможность видеть финансовые потоки, чего у них никогда не было».
И это еще одна вещь, о которой биткойнщики говорили все время.
Изображение от Ryan McGuire с сайта Pixabay - Графики от TradingView
Источник
