Celsius и бывший генеральный директор Алекс Машински нарушили законодательство США, говорит представитель CFTC

Через три дня после того, как 13 июля 2022 года Celsius взорвалась, CFTC, за которой быстро последовала SEC, начала отдельные расследования деловой практики криптоплатформы.

В отношении компании также проводилось расследование, а в некоторых случаях и судебное разбирательство, местными властями в Вермонте, Нью-Йорке и других местах.

Я подаю в суд на бывшего генерального директора криптовалютной платформы @CelsiusNetwork за то, что он обманул инвесторов на миллиарды долларов.

Алекс Машински лгал людям о рисках инвестирования в Celsius, скрывал ее ухудшающееся финансовое состояние и не зарегистрировался в Нью-Йорке.

- NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 января 2023 г.

Однако обвинения, выдвинутые против Celsius CFTC, скорее всего, будут федеральными.

Компания Celsius ввела в заблуждение инвесторов, утверждает конфиденциальный источник CFTC

Расследование CFTC уже завершилось, и отдельные сотрудники организации заявили, что Алекс Машински и его платформа вводили инвесторов в заблуждение и игнорировали существующие правила, сообщает Bloomberg.

Эти обвинения совпадают с теми, которые выдвинула прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, обвинившая Машинского в намеренном предоставлении ложных сведений о финансовом положении его фирмы, чтобы привлечь инвесторов.

"Как бывший генеральный директор компании Celsius, Алекс Машински обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но привел их на путь финансового разорения. Закон ясно говорит, что давать ложные и необоснованные обещания и вводить инвесторов в заблуждение незаконно. [...] Мой офис будет бдительно следить за тем, чтобы недобросовестные игроки, пытающиеся использовать инвесторов Нью-Йорка в своих интересах, были привлечены к ответственности".

В свою очередь, Машинский ответил, что генеральный прокурор Нью-Йорка "в корне не понимает" бизнес-модель Celsius и роль, которую он играл в качестве генерального директора.

Однако сама организация пока отказалась от официальных комментариев по этому вопросу. Источники из организации также воздержались от уточнения, какие именно правила нарушили Цельсий и Машинский, кроме того, что они не зарегистрировались в соответствующих органах.

Иск может быть подан до конца июля

Теперь, когда расследование завершено, CFTC, как сообщается, проведет внутреннее голосование о том, что делать с обнаруженной информацией.

Если большинство членов комиссии CFTC согласятся с интерпретацией выводов исследовательских групп, против Celsius и, вполне вероятно, против самого Машинского может быть подан федеральный иск. Согласно конфиденциальному источнику, молоток может упасть не позднее конца июля, если никто не решит играть в "адвоката дьявола" внутри Комиссии.

Если дело будет передано в федеральный суд, оно станет последним в серии из более чем 85 дел, поданных CFTC в отношении цифровых активов. По словам директора CFTC Ростина Бенхэма, на сегодняшний день по вине агентства было наложено более 4 миллиардов долларов США штрафов и реституций, полученных в результате мошенничества на криптовалютных рынках.