Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск против Франсье Обандо Пинильо, пастора из Паско, штат Вашингтон, обвинив его в использовании мошеннической схемы Понци с криптовалютой на сумму не менее 5,9 миллиона долларов.

В иске ответчиками названы Пинилло и связанные с ним предприятия, Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, известные под общим названием «Юридические лица Соланофи».

Подробности иска

Согласно сообщению CFTC от 10 декабря, Пинилло преследовал по меньшей мере 1515 человек в Соединенных Штатах, включая членов своей испаноязычной общины. В жалобе утверждается, что он злоупотребил своим положением доверенного церковного пастора для продвижения своего обманного плана.

Он утверждал, что является генеральным директором Solanofi, автоматизированной торговой платформы, которая предлагает безрисковую прибыль за счет высокоэффективной торговли криптоактивами. Пинилло ложно рекламировал гарантированную ежемесячную доходность до 34,9% и заверял участников, что платформа безопасна и надежна.

Пастор предоставил участникам доступ к онлайн-панели, показывающей поддельные балансы счетов и прибыль, чтобы схема выглядела законной. Он также призвал клиентов привлекать друзей и родственников, предложив 15%-ную комиссию за привлечение новых людей.

Однако в документе говорится, что торговой площадки не было, торги не проводились и прибыль не была получена. Вместо этого Пинилло якобы присвоил все средства, предоставленные клиентами.

В иске также утверждается, что обвиняемые не раскрыли важную информацию при поиске клиентов. Среди упущений он не сообщил клиентам, что предприятия Соланофи были фиктивными, торговая платформа не существовала, а выписки по онлайн-счетам были фальсифицированы.

Кроме того, он использовал средства новых участников для оплаты предыдущих участников, используя то, что CFTC назвала классической схемой Понци.

Реституция и аналогичные дела

После принудительных действий регулятор требует реституции обманутым участникам, возврата незаконно присвоенных средств, гражданских денежных штрафов, торговых запретов и постоянного запрета для предотвращения дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и связанных с ним правил.

Дело против Пинилло является последним из растущего числа подобных схем в криптоиндустрии. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что 17 человек несут ответственность за схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленную на более чем 40 000 латиноамериканских инвесторов через программу под названием CryptoFX.

В августе финансовый надзорный орган также подал жалобы на двух братьев из Джорджии, обвиненных в обмане более 80 инвесторов в рамках фиктивного многоуровневого плана стоимостью 60 миллионов долларов.

В том же месяце NovaTech Ltd. было предъявлено обвинение в проведении фиктивной операции, в результате которой было привлечено более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов, в том числе многих представителей гаитяно-американского сообщества.

Источник