Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданское правоприменение против Рашона Рассела, бывшего инвестиционного банкира Deutsche Bank, в окружном суде США в восточном округе Нью -Йорка.

В заявлении утверждается, что Рассел мошеннически просил розничных инвесторов инвестировать в фонд торговли цифровыми активами. Его также обвиняют в обмане инвесторов в процессе почти 1 миллион долларов. Его обвиняют в одном подсчете мошенничества с проволокой CFTC.

Иск

Согласно пресс -релизу, Рассел попросил розничных инвесторов внести вклад в биткойн, эфир и фиатную валюту, чтобы инвестировать в его предполагаемый торговый фонд с цифровыми активами с ноября 2020 года по июль 2022 года. Он якобы гарантировал, что инвесторы не будут нести каких -либо убытков. В некоторых случаях банкир также пообещал минимум 25% доходности инвестиций.

В жалобе обвинили Рассела в преднамеренном и/или безрассудном делании ложных и вводящих в заблуждение заявлений относительно структуры, размера и эффективности фонда. Его также обвиняют в том, что он выполняет ложные обещания для оплаты запросов о выводе средств, а также компенсации инвесторам в USDC.

Затем средства использовались для оплаты личных расходов Рассела, организации, связанных с азартными мероприятиями, а также платежи, подобные понци, для нынешних инвесторов.

В судебном разбирательстве против лица, регулятор товаров искал реституцию, рассылку, гражданские денежные штрафы и запреты на постоянную торговлю и регистрацию в дополнение к постоянному судебному запрету против дальнейших нарушений Закона об обмене товара (CEA) и CFTC.

Директор по обеспечению соблюдения CFTC Ян Макгинли сказал:

«Как показывают сегодняшние действия, CFTC неумоливает в том, чтобы привлечь плохих актеров и защищает розничных инвесторов от мошенничества в пространстве цифровых активов».

Контрастные взгляды SEC и CFTC

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов была непреклонна в том, что некоторые крипто -активы являются ценными бумагами. В отличие от этого, CFTC усилил, что биткойн и эфир являются товарами в последнем судебном иске о крипто -мошенничестве и незаконном присвоении.

«Некоторые цифровые активы, такие как биткойн, эфир и USDC, включены в определение« товара »в соответствии с разделом 1а (9) Закона, 7 U.S.C. §1a (9), и контракты на их продажу подлежат Запреты раздела 6 (c) (1) Закона, 7 США.

Утверждение появилось через месяц после того, как председатель CFTC Rostin Behnam заявил, что эфир и стаблеки должны рассматриваться как товары, отличные от взгляда на председатель SEC Гэри Генслер, который ранее утверждал, что каждый крипто-ассорти и, таким образом, подлежат надзору его агентства.

В иске также подчеркивалось постоянное отсутствие консенсуса среди двух агентств, которые оставляют открытым вопрос о том, как регулирующие органы, такие как Федеральная резервная система, Управление контролера валюты и Федеральную корпорацию страхования депозитов, рассматривают класс активов.

Источник