Создатель крипто-рынка в Дубае CLS Global будет признан виновным в обвинениях, связанных с Wash Trading на децентрализованном обмене Uniswap.

Федеральные прокуроры в Бостоне объявили в среду, что компания столкнется с рыночными манипуляциями и мошенническими обвинениями после того, как он стал жертвой операции по укусу ФБР.

Штраф в размере 428 тыс. Долл. США и запрет на рынок США

В рамках соглашения о признании вины фирма по финансовым услугам будет платить штрафы и утраченные активы на общую сумму более 428 000 долл. США. Компании также будет запрещено предоставлять услуги инвесторам США, и им потребуется подавать ежегодные сертификаты соответствия.

Пресс-релиз показывает, что CLS Global предоставляла рыночные услуги и другие связанные с этим предложения для крипто-компаний. Исследование специально было сосредоточено на его участии в Nexfundai, фальшивой компании по цифровой валюте, созданной ФБР, которая имела токеновую торговлю на UNISWAP.

Фирма признала, что она согласилась предоставлять услуги для Nexfundai, который включал в себя Wash Trading, чтобы мошенническую увеличение объема торгов и привлечение инвесторов.

Во время нескольких видеоконференций в период с июля по август 2024 года сотрудник объяснил, что CLS использовал алгоритм для самостоятельной работы, покупки и продажи у нескольких кошельков, чтобы деятельность не была видимой и оказалась органической. Работник сообщил: «Я знаю, что это торжественная торговля, и я знаю, что люди могут быть не довольны этим».

Затем фирма из ОАЭ приступила к покупке и продаже токена на UNISWAP, используя свои собственные кошельки, создавая поддельную торговую объем для удовлетворения требований к листингу обмена и привлечения потенциальных инвесторов.

Операция укуса ФБР

CLS Global зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​насчитывает более 50 сотрудников, базирующихся за пределами США. Он предоставил крипто-связанные услуги, доступные для американских инвесторов, при этом официальные сайты компании перечисляют партнерские отношения с крупными централизованными биржами, такими как Binance, Bybit, Kucoin , Bitfinex, okx и bitget.

Обвинения против него последовали за тайной правоохранительной операцией, ориентированной на криптоопроводную «Торговую торговлю», практику, в которой активы покупаются и продаются той же стороной для создания иллюзии рыночной деятельности.

Компания была одним из трех рыночных производителей, расследовавших в этой инициативе, что также привело к обвинениям против нескольких человек, участвующих в манипулировании цифровыми активами, которые были предложены и продавались в качестве ценных бумаг. Этот случай ознаменовал первый набор уголовных обвинений против фирм по финансовым услугам за манипулирование рынком и торговлю стиркой в ​​отрасли.

Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала соответствующие действия гражданского правоприменения против CLS Global, утверждая нарушения законов о ценных бумагах. Агентство стремится к постоянным судебным запретам, расстройствам якобы плохого прибыли плюс проценты и гражданские штрафы, причем любые деньги изъяты от крипто-фирмы, зачисленные на резолюцию SEC.

Источник