Лидеры криптоиндустрии критикуют новый отчет правительства США, в котором утверждается, что цифровые активы могут помочь преступникам пренебречь федеральным законом о санкциях.
В сообщении в блоге Счетной палаты правительства США (GAO) в прошлый вторник авторы заявили, что иностранные государства, работающие против американских интересов, включая Иран и Северную Корею, «используют цифровые активы, чтобы избежать воздействия этих санкций».
Насколько эффективна криптовалюта для уклонения от санкций?
В отчете говорится, что цифровые активы обладают уникальными качествами, которые могут сделать их привлекательным инструментом для решения этой задачи, включая мгновенные трансграничные платежи и элемент анонимности.
«Однако у них есть и ограничения», — отмечается в отчете. «Например, федеральные агентства и представители частного сектора могут иметь возможность отслеживать транзакции и тех, кто их совершает, в публичных блокчейнах».
Блокчейны, такие как Биткойн (BTC), хорошо известны своей плохой конфиденциальностью и ранее использовались для выявления и ареста хакеров и воров с оборотом в несколько миллиардов долларов.
Успешные правоприменительные меры, которые использовали прозрачность данных блокчейна, доказали свою эффективность в удержании преступников от использования Биткойна для обхода санкций.
Например, в апреле 2023 года «Бригады Аль-Кассам» ХАМАСа прекратили свою программу пожертвований криптовалюты, чтобы обеспечить безопасность своих доноров, которые рисковали подвергнуться судебному преследованию за отправку криптовалюты на предоставленные им адреса.
Ответы Coinbase
Учитывая содержащиеся в отчете признания об «ограничениях» криптовалюты, директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал раскритиковал отчет за использование «кликбейта», предполагающего, что криптовалюту можно использовать для уклонения от санкций.
В сообщении для X в понедельник Гревал написал:
«Нулевой сравнительный анализ не проводился. Черт возьми, нулевой анализ вообще был проведен. Вместо этого они разглагольствуют об отрасли, которая тратит миллионы и миллионы, чтобы следовать закону. Спросите себя — почему?»
В отчете отмечается, что в ноябре Министерство финансов США объявило о штрафе в размере 4,4 миллиарда долларов против Binance за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях. Однако тот же департамент ранее подчеркивал, что преступники остаются предпочтительным инструментом отмывания денег, а не криптовалюты.
Сенатор Элизабет Уоррен уже использовала отчет GAO в качестве оправдания для принятия своего законопроекта о борьбе с отмыванием денег, который будет внедрять требования к финансовой отчетности для банков и предприятий денежных услуг, взаимодействующих с «нехостинговыми» криптокошельками.
Источник«Пришло время криптовалютам следовать тем же правилам по борьбе с отмыванием денег, что и всем остальным», — написала она X. «У меня есть законопроект, чтобы это произошло».
