Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был подан судьей в судебном процессе, предъявленном финансовым регулятором США, включающей мошенническую схему, связанную с биткойнами (BTC).

В заявлении 27 апреля Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) судья окружного суда Техаса Ли Йекель приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу выплатить сумму за его роль в совершении мошеннической схемы товарных пулов с участием транзакций иностранной валюты и биткойнов.

Steynberg, южноафриканский гражданин и генеральный директор Mirror Trading International Propreatary Limited (MTI), предполагаемой торговой и сетевой компании, было приказано заплатить 1,73 миллиарда долларов в качестве восстановления, чтобы обмануть жертвы и дополнительное гражданское наказание в размере 1,73 млрд долларов.

CFTC заявил, что это «самый высокий гражданский валютный штраф, заказанный в любом случае CFTC», а также «самая большая мошенническая схема, связанная с биткойнами, обвиненной в любом случае CFTC».

Сегодня федеральный суд приказал генеральному директору Южной Африки заплатить более 3,4 миллиарда долларов за мошенничество с Forex, что сделало это крупнейшим делом CFTC в схеме мошенничества с участием биткойнов. Узнайте больше: https://t.co/x2vmhirlkh

- CFTC (@CFTC) 27 апреля 2023 г.

Приказ объяснил, что, будучи главой MTI, Стейнберг «занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой для получения биткойна от представителей общественности для участия в нерегистрированном товарном пуле», стоимость которых составила более 1,7 миллиарда долларов США по сравнению с мартом 2021 года. Полем

С мая 2018 года по март 2021 года CFTC утверждал, что он принял не менее 29 421 BTC в то время более 1,7 млрд. Долл.

«Либо прямо или косвенно ответчики незаконно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула», - написал CFTC.

Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг был признан ответственной за мошенничество в связи с розничными транзакциями в иностранной валюте, мошенничестве со стороны человека оператора товарного пула (CPO), нарушения регистрации и неспособность соблюдать правила CPO.

Кроме того, Стейнбергу навсегда запрещено участвовать в поведении, которое нарушает Закон об обмене товара (CEA). Ему также навсегда запрещено зарегистрироваться в CFTC или торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.

30 июня 2022 года CFTC объявил, что подал в федеральный суд в федеральном суде по нарушениям мошенничества и регистрации в отношении нарушений мошенничества и регистрации.

Первоначально Стейнберг бежал из южноафриканских правоохранительных органов и в настоящее время является беглецом, но был задержан в Бразилии по ордеру на арест интерпола с декабря 2021 года.

Журнал: Биткойн в Сенегале: почему эта африканская страна использует BTC?

Источник