2 ноября Coindesk вызвал самый большой крах крипто-истории, но после того, как он опубликовал частные финансовые документы Alameda Research, венчурную капитал и торговую фирму, принадлежащую основателю FTX Сэм Бэнкмен и тщательно связанный с биржей.
На последующей неделе 140 млн. Футов поступил в Binance, а токен упал с 26 до ниже 2 долларов. Это вызвало пробег на FTX, предполагаемый «взлом», который истощал 473 миллиона долларов из резервов, и объявление о банкротстве второй по величине торговой платформой мира.
Резюме событий
- 2 ноября: Coindesk выпускает частные финансовые документы Аламеда.
- 6 ноября: Основатель Binance CZ посты, которые Binance распродает все монеты FTT в своей книге в ближайшие месяцы. Генеральный директор Alameda Caroline Ellison предлагает купить все Holdings Binance 'FTT за 22 доллара.
- 6 ноября: FTT испытывает свое первое резкое падение (10% вниз) и возвращается к 24 доллара после предложения Эллисон.
- 8 ноября: FTX International приостанавливает вывод средств.
- 8 ноября: FTT упал до 5 долларов
- 8 ноября: Binance объявляет, что может быть заинтересован в приобретении FTX.
- 11 ноября: приобретение прекращено.
- 11 ноября: FTX -файлы для банкротства и средств пользователей исчезают.
Как обрушение FTX влияет на весь крипто -рынок
Крышка FTX снова поставило рынок в состояние крайнего страха, причем BTC снизился до самого низкого уровня года на уровне 16 000 долларов.
На первый взгляд, казалось бы, что Binance стал победителем в этой ситуации, когда бесчисленные мемы в шутку демонстрируют CZ в качестве гениального вдохновителя за падением своего главного конкурента. В то время как BNB прыгнул до 368 долларов на короткий период времени 8 ноября, он быстро упал обратно до почти 3-месячного минимума в 264 доллара. Ситуация заставила всю отрасль казаться чрезвычайно заслуживающей доверия, и централизованные обмены будут чувствовать основной удар.
Что данные в цепочке могли бы сказать нам
До того, как крах FTX стал неизбежным, были серьезные сигналы на цепочке, которые указывали на неприятности.
5 ноября 75M FTT был переведен с FTX, что указывает на распродажу после этого инцидента. Мы также были свидетелем двух основных свалков на FTT 8 ноября и 13 ноября, с около 110 м и 211 м, соответственно.
Более 140 миллионов токенов FTT было перенесено в Binance с 2 ноября.
Более 1,4 млрд. Долл. США истощалось из баланса FTX Ethereum.
Основной жетонный баланс FTX значительно упал.
Согласно 0xScope, большинство средств на FTX поступают из других обменов, особенно Binance.
Поскольку ни один розничный продавец не внесет свои деньги в настоящее время, это должен быть собственный капитал FTX, и мы не нашли какую -либо передачу холодного кошелька в течение двух дней.
Таким образом, этот сигнал сильно приводит к возможности того, что FTX перемещается пользователями, внесенные деньги на другие биржи для различных целей (создание рынка Alameda) и никогда не имеют холодного кошелька для экстренных целей.
7 ноября.
8 ноября.
Долгосрочное сочетание активов и счетов для людей SBF и Alameda также отслеживается с помощью графика объекта 0xscope.
Как показано на графике, адрес SBF -адреса совместно использует три адреса депозита Binance/FTX, по крайней мере, с 7 другими адресами исследований Alameda.
Этот процесс может применяться к любому адресу; В случае использования может быть поиск соединения между набором выбранных адресов и идентификацией групп адресов, даже иногда вы можете использовать этот инструмент, чтобы найти адреса, которые вы уже забыли.
Это указывает на то, что в Alameda нет разницы между SBF и компанией. SBF управляет фондами и аккаунтом Аламеда, чтобы делать все, что он хочет.
Следив за данными на цепочке, можно определить ранние предупреждающие знаки и обеспечить безопасность ваших средств, независимо от того, какой Cex или DEX вы используете. В случае FTX несколько ключевых индикаторов указывали на потерю уверенности в платформе, а инсайдера пытаются получить средства.
Используйте данные в цепочке для отслеживания и обеспечения безопасности ваших активов
FTX инвестировал в более чем 57 проектов в 187 инвестициях. Вы можете проверить конкретные проекты на приборной панели ниже.
Некоторые критические показатели для мониторинга ваших жетонов включают:
- Рыночная цена и токен
- Токен ежедневные транзакции и сумма
- Держатель токенов и удержание дисперсии
- Следите за китом-если есть распродажа токена, а цена падает: рассматриваемый токен может выйти на голову только после того, как дисперсия перестанет падать, и большие киты перестают продавать
Мониторинг средств с других адресов кошелька CEX
В твиттере 9 ноября CZ сказал, что все торговые платформы для криптовалюты должны выполнять запасное запасное запас. Банки работают в дробных резервах. Binance скоро начнет делать подтверждение резервов с полной прозрачностью. Несколько обменов с тех пор опубликовали адреса их соответствующих резервных кошельков.
Footprint построил несколько мониторинга в соответствии с объявленными адресами кошелька FTX и Binance. Вы также можете проверить изменения по адресам, объявленным различными биржами.
Пользователи также могут ввести выбранные адреса для мониторинга следующих изменений в кошельке:
- Распределение баланса токена
- 24 ч. Чистый поток
- Ежедневный чистый поток кошелька и ежедневный баланс
И с предстоящим SQL API, поддерживаемым Footprint, каждый может настроить свои собственные трекеры кошелька на своих веб -сайтах.
Кластеры адресов в рамках той же сущности для отслеживания связанных транзакций также доступны для наблюдателей 0xScope. 0xScope пометил несколько адресов, содержащих кукоин, биранс, Gate, OKEx, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & Ftx, Alameda и т. Д., Соединяя их с кластеризационными объектами, чтобы показать целую картину, как деньги протекают через разные участники. Пользователи также могут ввести настраиваемые панели мониторинга для мониторинга и анализа необычных колебаний на рынке и установить напоминание или предупреждение.
Эта статья вносится в поддержку Footprint Analytics & 0xScope Community в ноябре 2022 года Сабриной
Источник данных: мониторики аналитики Footprint Analytics
Сообщество Footprint - это место, где данные и крипто -энтузиасты по всему миру помогают друг другу понять и получить представление о Web3, Metaverse, DeFi, Gamefi или любой другой области молочного мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и продвигаете сообщество вперед.
0xscope - первый протокол графа знаний Web3. Он решает проблему, которую анализирует адреса данных Web3, а не реальных пользователей, установив новый стандарт идентификации - новую сущность по объему с уровня данных. И он объединяет стандарты различных типов данных Web2 и данных Web3, используя свои возможности графика знаний, что значительно снижает сложность сбора данных и повышает способность проникновения данных.
- Веб -сайт Footprint: https://www.footprint.network
- Discord: https://discord.gg/3hyar6usm7
- Twitter: https://Twitter.com/footprint_data
- 0xscope webiste ： https: //0xscope.com/
- Discord: https: //discord.gg/0xscope
- Telegram: https: //t.me/scope_0x
- Twitter: https://twitter.com/scopeprotocol
