Жители Массачусетса - Эриг Мейггс и Деклан Харрингтон - отправятся в тюрьму на два года за кражу у жертв криптовалюты на сумму около 330 000 долларов. Преступники использовали множество методов для вывода средств, включая "подмену SIM-карт" и взлом компьютеров.

В последнее время в США участились случаи мошенничества с использованием цифровых активов. В конце августа власти предъявили обвинения трио из Майами - Эстебану Кабрере Да Корте, Луису Эрнандесу Гонсалесу и Асдрубалу Рамиресу Мезе - в обмане банков и криптовалютных платформ на сумму более 4 миллионов долларов. Их незаконные операции могут привести к 30-летнему тюремному заключению.

Последняя криптовалютная афера в США

Министерство юстиции США (Минюст) объявило, что Эриг Мейгс проведет в тюрьме два года и один день, а его сообщник Деклан Харрингтон останется за решеткой на два года и семь дней. Эти люди нападали в основном на руководителей криптовалютных организаций и применяли сложные методы для кражи их имущества.

"Согласно судебным документам, Мейггс и Харрингтон нацелились на руководителей криптовалютных компаний и других лиц, у которых, вероятно, были значительные суммы криптовалюты, а также на тех, у кого были дорогие или "OG" (сленг для Original Gangster) имена аккаунтов в социальных сетях", - говорится в заявлении.

Минюст утверждает, что любимой практикой Мейггса и Харрингтона была "подмена SIM-карт". Это форма кражи, когда злоумышленники крадут номер мобильного телефона, присваивая его новой карте Subscriber Identity Module (SIM). Позже они вставляют новую SIM-карту в другое устройство и получают доступ к счетам. 

Затем киберпреступники выдают себя за жертву и просят телефонного оператора прислать ссылки для сброса пароля или код аутентификации. Используя эти учетные данные, они могут получить полный контроль над учетной записью и похитить оттуда активы.

"Обмен SIM-карт, взлом компьютеров и другие методы помогли двум жителям Массачусетса выманить около 330 000 долларов США в цифровых валютах как минимум у десяти идентифицированных жертв по всему штату. Мейггс и Харрингтон признали свое преступление в августе 2021 года, поэтому они избежали более сурового наказания.

Криптовалютные схемы во Флориде

Трое жителей Майами - Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза - попали в заголовки газет в августе, украв более 4 миллионов долларов из банковских учреждений и криптовалютных бирж. 

Трио покупало цифровые активы на многочисленных платформах, используя украденные личные данные, и жаловалось банкам, что транзакции были проведены без необходимого разрешения, требуя возврата денег.

Расследование национальной безопасности (HSI) выявило преступление и возглавило арест мужчин. В результате их незаконной деятельности им грозит максимальное тюремное заключение сроком на 30 лет. 

В прошлом месяце власти США привлекли к ответственности еще одного гражданина Флориды - Джошуа Дэвида Николаса. Он и другие члены сомнительной криптоплатформы EmpiresX обманули инвесторов, использовав цифровые валюты на сумму 100 миллионов долларов. 

Компания не была зарегистрирована в соответствующих регулирующих органах и действовала как типичная схема Понци. Тем не менее, Николас признал свою вину, что означает, что он будет отбывать максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Источник