Эстонская полиция арестовала двух человек в столице страны Таллине за их предполагаемое участие в криптовалютной афере на сумму 575 миллионов долларов.
По версии обвинения, Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманили сотни тысяч жертв, чтобы те взаимодействовали с сомнительным сервисом по добыче цифровых активов и инвестировали в банк виртуальной валюты. Организации не выплачивали людям обещанные дивиденды, а преступники прикарманивали средства.
Еще одно многомиллионное мошенничество с криптовалютами
Согласно судебным документам США, злоумышленники призывали людей направлять свои сбережения в компанию по добыче криптовалют под названием HashFlare и банк цифровых активов под названием Polybius. Потапенко и Турыгин обещали значительные доходы тем, кто входил в схему, и даже выплачивали некоторую прибыль ранним инвесторам.
Однако в какой-то момент они перестали перечислять ранее оговоренные дивиденды, а HashFlare и Polybius оказались нерегулируемыми организациями.
"Новые технологии облегчили злоумышленникам задачу по использованию невинных жертв - как в США, так и за рубежом - во все более сложных аферах, - сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший из уголовного отдела Министерства юстиции.
Два гражданина Эстонии завладели криптовалютой на сумму около 575 миллионов долларов. Прокуроры утверждают, что они перевели активы в подставные компании для отмывания доходов, а затем приобрели роскошные автомобили и не менее 75 объектов недвижимости.
Ник Браун - прокурор США по Западному округу штата Вашингтон - сказал, что размер и масштаб схемы "поистине поразительны". Он отметил, что эстонские власти объединили усилия с американскими агентствами, чтобы изъять у преступников многомиллионный тайник.
"ФБР намерено преследовать субъектов, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов.
Жертвы в США и за рубежом вкладывали деньги в сложные, по их мнению, виртуальные активы, но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи жертв", - сказал помощник директора Луис Кесада из отдела уголовных расследований ФБР.
Потапенко и Турыгину предъявлены многочисленные обвинения, в том числе 16 пунктов обвинения в мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания их виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Исторический захват
Министерство юстиции США (DoJ) недавно сообщило о конфискации более 50 000 BTC у злоумышленника по имени Джеймс Чжун, который якобы совершил мошенничество на даркнет-рынке Silk Road. Власти конфисковали активы в ноябре прошлого года, когда биткоин торговался по цене около $68 000, что означает, что заначка криптовалюты составляла более $3,3 млрд.
Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве с проводами и может попасть в тюрьму на 20 лет. Операцию прокомментировал Дамиан Уильямс - прокурор США по Южному округу Нью-Йорка:
Источник"Джеймс Чжун совершил мошенничество более десяти лет назад, когда он украл около 50 000 биткоинов с Silk Road. В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткоина превратилось в загадку стоимостью более 3,3 миллиарда долларов".
