Бывший руководитель банка Канзаса был приговорен к 293 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за хищение 47,1 миллиона долларов в рамках схемы мошенничества с криптовалютой, которая привела к краху Heartland Tri-State Bank (HTSB).

53-летний Шан Ханес, бывший генеральный директор HTSB, признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении, совершенном сотрудником банка.

Крипто-мошенничество на сумму 47 миллионов долларов

Судебные документы показали, что Хейнс осуществил 11 несанкционированных электронных переводов в период с мая по июль 2023 года, перенаправив 47,1 миллиона долларов средств банка на криптовалютный кошелек в рамках схемы, известной как «забой свиней», когда ничего не подозревающие инвесторы заманиваются в мошеннические цифровые активы. инвестиции.

Ответственный специальный агент Джастин Р. Банди объявил о приговоре Хейнсу за его роль в афере с хищением 47,1 миллиона долларов, которая в конечном итоге привела к банкротству Heartland Tri-State Bank.

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), которая в то время застраховала HTSB, взяла на себя убытки, в то время как инвесторы банка понесли ущерб в размере 9 миллионов долларов, поскольку учреждение обанкротилось под тяжестью мошенничества.

FDIC подтвердила, что мошеннические переводы были осуществлены на несколько криптовалютных счетов, контролируемых неустановленными третьими лицами, в результате чего банк не смог вернуть свои средства.

Федеральный судья распорядился, чтобы вопрос о возмещении ущерба жертвам был определен на отдельном слушании в течение следующих 90 дней.

Чиновники осуждают роль бывшего генерального директора банка в падении банка

Прокурор США Кейт Э. Брубахер осудила Хейнса за его безграничную жадность, заявив, что «он нарушил свои профессиональные обязательства, свои личные отношения и федеральный закон. Шан Хейнс не только предал Heartland Bank и его инвесторов, но его незаконные схемы также поставили под угрозу доверие к финансовые учреждения».

В том же тоне ответственный специальный агент ФБР Стивен Сайрус подчеркнул, что Хейнс, которому доверяло сообщество Элкхарта, использовал свое положение для личной выгоды посредством мошенничества, которое привело к краху банка. Он добавил, что ответственность Ханеса заключалась в защите банка и его клиентов, а не в мошенничестве.

Кори Бринкман, специальный агент, ответственный за центральный регион FHFA-OIG, отметил, что действия Хейнса представляют собой серьезное злоупотребление доверием, наносящее значительные убытки клиентам банка и способствующее его падению.

Джон Элвангер, еще один специальный агент, добавил, что приговор дает убедительный сигнал о том, что такие руководители, которые ставят под угрозу стабильность местных банков, предстанут перед судом.

Он выразил гордость за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами, которое привело к такому результату, и поблагодарил прокуратуру США за то, что Хейнс был привлечен к ответственности за свои преступления.

Источник