Специалист по блокчейну Elliptic обнаружил, что онлайн-торговая площадка Huione Guarantee, широко используемая мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, участвовала в транзакциях на общую сумму не менее 11 миллиардов долларов.
Значительная часть этого связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.
Расследование по делу Huione Guarantee
Согласно новому расследованию исследовательской группы Elliptic, Huione Guarantee — это онлайн-торговая площадка, которой управляет камбоджийский конгломерат Huione Group. Он был основан в 2021 году как законный рынок для таких товаров, как недвижимость и автомобили. Однако большинство его текущих предложений, похоже, ориентированы на операторов кибермошенничества.
Хотя платформа принимает банковские переводы и платежные приложения, она в основном использует Tether (USDT), который обеспечивает более высокую отслеживаемость, чем фиатные транзакции.
Исследователи обнаружили, что крупнейшая группа, действующая в рамках Huione Guarantee, предлагает услуги по отмыванию денег, включая прием платежей от жертв, перевод средств через границы и конвертацию их в наличные, стейблкоины и китайские платежные приложения. Они указывают виды доходов от мошенничества, с которыми они работают, исходя из риска замораживания средств.
Другая группа торговцев предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и веб-разработок, включая создание мошеннических веб-сайтов с криптовалютными инвестициями, используемых в мошенничестве с «забоем свиней». Персональные данные, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение для изменения лиц с помощью искусственного интеллекта также доступны, что помогает мошенникам находить жертв и общаться с ними.
Кроме того, рынок предлагает различные продукты, способствующие мошенничеству, в том числе оборудование, используемое для заключения в тюрьму и пыток работников мошеннических комплексов. Распространена реклама слезоточивого газа, электрических дубинок и электронных кандалов со ссылками на контроль над «сбежавшими собаками» - термин, используемый для тех, кто работает на территории.
Huione демонстрирует особенности торговой площадки Darknet
Huione Guarantee и ее продавцы получают значительные объемы криптовалюты, что указывает на их роль в обеспечении кибермошенничества в Юго-Восточной Азии.
Доказательства показывают, что Huione International Payments, подразделение Huione Pay, участвует в отмывании мошеннических доходов по всему миру, как показало последнее расследование, которое впоследствии привело к маркировке сотен адресов криптовалюты, контролируемых компаниями Huione, в инструментах Elliptic.
Elliptic заявила, что криптовалютные биржи и другие предприятия могут проверять транзакции на предмет подключения к кошелькам, связанным с Huione, чтобы предотвратить дальнейшее отмывание денег. Операторы стейблкоинов также могут предпринять шаги, чтобы заблокировать неправомерное использование их криптоактивов через эти кошельки.
Источник«Huione Guarantee имеет многие характеристики рынка даркнета; однако им управляет крупный камбоджийский конгломерат: Huione Group. Группа управляет платежным и валютным бизнесом Huione Pay и имеет интересы в страховании, авиакомпаниях и реальных сделках. Estate, похоже, тесно связана с Huione Pay и занимает видное место на веб-сайте последней».
