Чуть более недели назад конфиденциальный источник в CFTC сообщил, что регулятор пришел к выводу о нарушении американского законодательства компанией Celsius и ее генеральным директором Алексом Машинским.

На тот момент источник не смог подтвердить, когда и будет ли подан иск против платформы и ее руководства.

Celsius договорился, а C-suite - нет

По имеющимся данным, Машинский был арестован, а FTC официально подала жалобу на причастных к этому лиц.

Следует отметить, что FTC (Федеральная торговая комиссия) и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) - это два разных и самостоятельных регулирующих органа. Однако они тесно сотрудничают и обмениваются между собой конфиденциальной информацией. Поэтому не исключено, что CFTC просто решила, что этот вопрос больше подходит для FTC, и передала ей свои выводы.

Согласно пресс-релизу, представленному FTC 13 июля, Celsius Network уже достигла мирового соглашения с регулятором, пообещав выплатить штрафы на сумму 4,7 млрд. долл.

Однако в этой сделке есть одна загвоздка. Выплата штрафа будет приостановлена, чтобы позволить Celsius расплатиться с кредиторами. Это соглашение основано на текущей финансовой отчетности, предоставленной Celsius, а также предупреждает платформу-должника о том, что любые дополнительные средства, обнаруженные сверх суммы, необходимой для погашения кредиторской задолженности, будут конфискованы.

"Приостановление будет отменено в отношении ответчиков, не являющихся должниками, если по ходатайству Комиссии или Комиссии суд установит, что ответчик, не являющийся должником, не раскрыл какой-либо существенный актив [...]. Приостановление будет отменено в отношении корпоративных ответчиков, если дело о банкротстве будет закрыто, прекращено или завершено иным образом. [...]. Если приостановление исполнения судебного решения отменено, судебное решение немедленно становится подлежащим исполнению в отношении корпоративных ответчиков в сумме, указанной в подразделе A".

Хотя это решение должно завершить эпопею с Celsius, основатели платформы не согласились на предложенную им сделку и теперь будут судиться в федеральном суде.

Запрет на работу с денежными средствами потребителей

По словам Самуэля Левина, директора отдела по защите прав потребителей FTC, Алекс Машинский и его соучредители Шломи Даниэль Леон и Ханох Гольдштейн выманили у клиентов их с трудом заработанные деньги и теперь столкнутся с последствиями своих действий.

"Цельсий" рекламировал новую бизнес-модель, но занимался старым добрым мошенничеством. Сегодняшние действия, запрещающие компании Celsius работать с деньгами людей и привлекающие к ответственности ее руководителей, должны дать понять, что новые технологии не стоят выше закона".

Компании "Цельсий" и всем подконтрольным ей коммерческим структурам отныне также запрещено работать с депозитами клиентов.

Против трех руководителей, названных в пресс-релизе, будет подан иск в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

Источник