Согласно судебным документам, прекратившая свое существование криптовалютная биржа FTX 21 сентября подала иск против бывших сотрудников гонконгской компании Salamde, аффилированной с группой FTX.

В судебном заявлении говорится, что FTX стремится вернуть 157,3 млн. долл., которые, по ее утверждению, были выведены мошенническим путем в период, предшествовавший подаче биржей заявления о банкротстве.

Согласно поданному заявлению, Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, Лесли Берджесс - мать Майкла и Мэтью, Кевин Нгуен и Даррен Вонг, а также две компании якобы владели компаниями с зарегистрированными счетами и FTX.com и FTX US и могли вывести средства в "период преференций" до фактической подачи заявления о банкротстве.

В материалах суда говорится следующее:

"Каждый из этих переводов ответчику Майклу Берджессу был осуществлен с намерением помешать, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов FTX US".

В сообщении отмечается, что эти переводы были осуществлены за несколько часов до того, как 8 ноября 2022 г. компания FTX прекратила вывод средств для всех нефиатных пользователей.

Утверждается, что Мэтью Берджесс оказывал давление на сотрудников FTX с целью "выталкивания" определенных заявок на вывод средств "с одного из американских биржевых счетов FTX Майкла Берджесса, выдавая этот счет за свой собственный". В качестве примера приводятся сообщения в приложении Slack.

Это произошло в то время, когда Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), бывший генеральный директор FTX, сидит в тюрьме в ожидании первого из двух судебных заседаний, которые должны начаться 3 октября 2023 года. Второй судебный процесс ожидается в марте 2024 года.

21 сентября судьи приняли решение об отказе в досрочном освобождении СБФ из тюрьмы. Он утверждал, что не сможет должным образом подготовиться к судебному разбирательству, находясь в тюрьме, и заявлял, что это нарушает его права на Первую поправку к Конституции США.

Однако в тот же день судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство Министерства юстиции (DOJ), запрещающее давать показания ключевым свидетелям SBF.

Журнал: Как защитить свои криптовалюты в условиях нестабильного рынка: Биткойн-гиганты и эксперты высказывают свое мнение

Источник