Фарук Фатих Озер, бывший генеральный директор ныне не существующей криптовалютной биржи Thodex, был приговорен к семи месяцам тюремного заключения. Руководитель был осужден за непредставление необходимых документов в налоговую службу Турции.
Криптовалютная биржа Thodex, которая в свое время занимала видное место в Турции, была внезапно закрыта, в результате чего ее генеральный директор Фарук Фатих Озер был вынужден бежать в Албанию.
Однако после получения "красного уведомления" Интерпола Озер был депортирован обратно в Турцию для привлечения к ответственности за криптовалюты, принадлежащие инвесторам, на сумму около 2 млрд долл.
Озер вместе с 21 другим обвиняемым находится в затяжном судебном процессе по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и управлении преступной сетью через компанию Thodex.
На протяжении всего судебного процесса Озер категорически отрицал наличие каких-либо правонарушений и утверждал, что в тот момент он не являлся официальным представителем компании Thodex, в связи с чем он не мог предоставить запрошенные книги.
Бывший генеральный директор компании Thodex утверждает, что его "подставили"
Помимо вышеупомянутых обвинений, Озеру также предъявлены обвинения в обмане инвесторов Thodex, и в настоящее время ожидается слушание по этим обвинениям. Несмотря на обвинения, предприниматель утверждает, что он невиновен, и заявляет, что обвиняемые его подставили.
Во время первого судебного заседания, состоявшегося в июне, Озер отверг все обвинения и заявил, что его подставили. Обращаясь к суду, он заявил: "Я создал свою компанию, и мою компанию взломали".
Судебное разбирательство в отношении Озера началось после того, как он не выполнил уведомление, выданное 30 октября 2021 года. В уведомлении содержалась просьба представить документы, касающиеся его бизнеса. Несмотря на уведомление, Озер не предоставил в установленный законом срок все необходимые документы.
Утверждая, что для контроля за деятельностью компании в его отсутствие было назначено доверенное лицо, Озер не смог представить необходимые документы в налоговую инспекцию. В результате он был осужден.
Первоначально прокурор по делу Озера просил приговорить его к пяти годам лишения свободы по обвинению в "контрабанде" в соответствии с Законом о налоговых процедурах.
Однако первоначально суд приговорил криптопредпринимателя к одному году и шести месяцам лишения свободы. Впоследствии он был сокращен до семи месяцев и 15 дней.
Сокращение числа приговоров может быть обусловлено различными факторами. К ним относятся социальные связи Озера, а также его общее поведение и поведение на протяжении всего судебного процесса.
В апреле 2021 года прекратившая свое существование криптовалютная биржевая площадка внезапно остановила торговлю и вывод средств. В результате около 391 тыс. клиентов понесли убытки на сумму около 2 млрд. долл. После этого инцидента турецкие полицейские власти начали масштабное расследование деятельности платформы.
