Южноафриканскому беглецу, который управлял незарегистрированным товарным пулом, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв иностранной валюты и биткойнов, было приказано выплатить более 3 миллиардов долларов в виде реституции и гражданского денежно -кредитного наказания.

Решение отмечает самый большой денежный штраф, когда -либо зарегистрированный в случае мошенничества с CFTC с участием биткойнов.

Самый большой мошенник биткойнов CFTC

Американский судья в окружном суде по западному округу Техаса приказал, чтобы Корнелиус Йоханнес Стейнберг, южноафриканский беглый )

CFTC заявил, что Стейнберг, основатель и генеральный директор южноафриканской компании отражает торговлю международной проприетарной лимитией или MIT, управлял мошеннической бизнес-моделью с многоуровневым маркетингом (MLM) в период с 2018 по 2021 год, чтобы запрашивать биткойн от отдельных лиц для участия в пуле товарных. Тем не менее, генеральный директор и его компания управляли товарным пулом, не регистрируясь в качестве оператора товарного пула (CPO) с CFTC.

Как указано в пресс -релизе, Стейнберг получил 29 421 BTC от 23 000 человек в США и более чем в мире на сумму 1,7 миллиарда долларов в марте 2021 года, причем CFTC заявил, что генеральный директор незаконно присвоил средства.

Недавний судебный приказ судьи Ли Йекеля основан на жалобе, поданной против генерального директора Южной Африки в июле 2022 года. Стейнберг должен заплатить штраф в размере более 3,4 млрд. Долл. США в равной степени.

Несмотря на то, что 1,73 млрд. Долл. США будут предназначены для повторного возмещения, остальные 1,73 млрд. Долл. США будут выплачены в качестве гражданского денежно -кредитного штрафа, который CFTC описывает как «самый высокий гражданский валютный штраф, заказанный в любом случае CFTC», добавив, что «это действие также является самым большим Мошенническая схема с участием Биткойн, взимаемой в любом случае CFTC.

Запрещено взаимодействовать с CFTC

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что генеральный директор Южной Африки «постоянно предназначен для участия в поведении, которое нарушает Закон о коммерческом обмене (CEA)», не может зарегистрироваться в регуляторе и не торговать на любых рынках CFTC. Тем временем Стейнберг, который прятался от правоохранительных органов своей страны, находится под стражей в Бразилии после ордера на арест интерпола с конца 2021 года.

Как ранее сообщал Cryptopotato, CFTC подал иск против бывшего сотрудника инвестиций в банк-банка, который создал мошеннический крипто-торговый фонд для сбора биткойнов, эфира и FIAT от инвесторов.

Регулирующее агентство также подали в суд на крипто -биржевого гиганта Binance и его генерального директора Чанпенга Чжао за то, что они пригласили клиентов США в нарушение федеральных законов.

Источник