Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс в четверг подала иск против Gemini Trust, Genesis Global Capital и Digital Currency Group (DCG) по обвинению в мошенничестве с более чем 230 000 инвесторов, включая не менее 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов США.
Быстрые факты
- Расследование Генеральной прокуратуры утверждает, что Gemini солгала инвесторам о своей инвестиционной программе Gemini Earn, которой управляла Genesis.
- В иске говорится, что Gemini рекламировала Gemini Earn как инвестицию с низким уровнем риска, несмотря на то, что она знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспеченными и рискованными.
- Согласно документам, почти 60% всех непогашенных кредитов Genesis третьим лицам были предоставлены Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида, дочерней торговой фирме обанкротившейся биржи FTX.
- В иске также обвиняются бывший главный исполнительный директор Genesis Соитиро Моро, ее материнская фирма DCG и генеральный директор Барри Силберт в обмане инвесторов путем попытки скрыть убыток на сумму более 1,1 миллиарда долларов США.
- Генеральный прокурор Джеймс стремится запретить компаниям участвовать в индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке, одновременно добиваясь возмещения ущерба инвесторам.
- 19 января компания Genesis подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в Южном округе Нью-Йорка с перечисленными обязательствами на сумму от 1 до 10 миллиардов долларов США и более чем 100 000 кредиторами.
- Genesis приостановила вывод средств пользователей 16 ноября 2022 года после падения FTX. Фирма заявила, что ее активы на сумму 175 миллионов долларов США заблокированы на обанкротившейся бирже.
