Генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против криптовалютных компаний Gemini, Genesis и Digital Currency Group за предположительное мошенничество с инвесторами посредством инвестиционной программы Gemini Earn.

В официальном заявлении генерального прокурора Летиши Джеймс излагаются основания обвинений, в которых утверждается, что компании обманули более 23 000 инвесторов, в том числе 29 000 граждан Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов.

Расследование, проведенное офисом Джеймса, утверждает, что Gemini солгала инвесторам о своей инвестиционной программе Gemini Earn, которую она проводила в партнерстве с Genesis. В нем утверждается, что, хотя Gemini заверила инвесторов, что программа является инвестицией с низким уровнем риска, расследования показывают, что финансовые показатели Genesis «были рискованными»:

«В иске утверждается, что Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент были сильно сконцентрированы у одной организации, Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида, но не раскрыли эту информацию инвесторам».

В иске также обвиняются Genesis, а также ее бывший генеральный директор Соичиро Моро, материнская компания DCG и ее генеральный директор Барри Силберт в мошенничестве с инвесторами путем попытки скрыть убытки на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

Иск направлен на то, чтобы запретить Gemini, Genesis и DCG работать в индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке, а также потребовать возмещения инвестиций и возврата «незаконно полученных доходов».

В заявлении генерального прокурора Нью-Йорка подчеркиваются потери, понесенные «инвесторами среднего класса»:

«Трудолюбивые жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более миллиарда долларов, потому что им внушали откровенную ложь о том, что их деньги будут в безопасности и будут расти, если они вложат их в Gemini Earn.

Джеймс добавил, что Gemini скрывала риски инвестирования в Genesis, а компания лгала общественности о своих потерях. Она также нацелилась на более широкую криптовалютную индустрию, назвав мошенничество «еще одним примером того, как злоумышленники причиняют вред недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии».

Ранее в январе 2023 года на Genesis и Gemini подал иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг через программу Earn.

Журнал: Блокчейн-детективы: крах Mt. Gox привел к рождению Chainaанализа

Источник