После года почти бездействия биткоин-фонды мошеннической биржи BTC-e снова в движении. Chainalysis, американская компания по анализу блокчейна со штаб-квартирой в Нью-Йорке, сообщает, что было переведено 10 000 BTC на сумму около 165 миллионов долларов.

Местом назначения транзакций являются личные кошельки, адреса биржевых депозитов и другие сервисы. Примечательно, что этот перевод является самым крупным выводом средств с апреля 2018 года.

BTC-e была криптовалютной биржей, основанной в июле 2011 года и закрытой в 2017 году в результате совместного расследования Секретной службы США и ФБР. Согласно обвинениям, BTC-e играла важную роль в отмывании денег для атак на выкупные программы.

Как сообщает Newsbtc, по оценкам исследователей безопасности, BTC-e отвечает за 95% всех платежей за вымогательство и их конвертацию в фиатные валюты.

Гражданин России и соучредитель BTC-e Александр Винник также предположительно причастен к краже 530 000 из более чем 800 000 биткоинов, украденных с Mt Gox. Отсидев два года в тюрьме во Франции, Винник был экстрадирован в США в августе.

Как отмечает Chainalysis, на момент закрытия в 2017 году на BTC-e все еще хранилось значительное количество биткоина. В апреле 2018 года BTC-e перевела более 30 000 биткоинов со своего кошелька. Около 50 миллионов долларов из них ушли на ныне санкционированный внебиржевой счетчик Suex.

Мошенник BTC-e собирается сбросить свой биткоин?

С тех пор организаторы мошеннической биржи вели себя относительно тихо. Только в октябре 2021 года BTC-e отправила более 100 биткоинов на сумму более $6 млн на личные кошельки и в конечном итоге на несколько бирж, "обслуживающих Россию и другие страны Восточной Европы", по данным Chainalysis.

Вчерашняя сделка, по-видимому, является верхушкой айсберга и более долгосрочным планом. Мошенники из BTC-e начали выводить криптовалюты еще месяц назад. 26 октября и BTC-e, и ее преемница биржа WEX отправили небольшие суммы биткоина на Webmoney, российский сервис электронных платежей.

Затем, 11 ноября, BTC-e провела тест, косвенно переведя 100 биткоинов на биржу. После кажущегося успеха BTC-e отменила вчерашнее крупное движение.

Транзакция BTC-e в соответствии с построением Chainalysis. Изображение: Chainalysis.com
Транзакция BTC-e в соответствии с построением Chainalysis. Изображение: Chainalysis.com

Chainalysis пришел к выводу, что примерно 9 950 биткоинов остались в личных кошельках мошенников, "а остальные были переведены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах. В случае с биржей 1, изображенной выше, наш анализ показывает, что российская биржа могла служить посредником для отмывания этих BTC-e денег".

Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу подтвердил, что BTC поступили от преступников, связанных со взломом Mt. Gox в 2014 году. "Они отправили 65 BTC на Hitbtc несколько часов назад, так что это не аукцион gov или что-то в этом роде", - сказал он. Джу призвал биржу приостановить работу счета в связи с подозрительной активностью.

Сегодня 7-летние 10 000 $BTC переместились.

Ничего удивительного, она принадлежит преступникам, как и большинство старых биткоинов. Это кошелек биржи BTC-e, связанный со взломом Mt. Gox в 2014 году.

Они отправили 65 BTC на @hitbtc несколько часов назад, так что это не аукцион правительства или что-то в этом роде.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.Twitter.com/Sp2higUqbq

- Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 24 ноября 2022 г.

Таким образом, в краткосрочной перспективе мошенники BTC-e не представляют угрозы, поскольку они снова сбрасывают лишь небольшие суммы BTC. Цена биткоина, тем временем, борется с серьезным сопротивлением на уровне 16 000 долларов США.

На 15-минутном графике биткоин столкнулся с серьезным сопротивлением на уровне $16 600. Источник: TradingView
На 15-минутном графике биткоин столкнулся с серьезным сопротивлением на уровне $16 600. Источник: TradingView

Источник