Huobi Global, вторая по величине криптобиржа в мире по ежедневному объему торгов, ввела 24-часовую задержку вывода токенов для всех внебиржевых сделок. 

Это решение наносит удар по всем пользователям Huobi, некоторые из которых, кроме того, не смогут вывести свои токены в течение 36 часов, если система оценки биржи посчитает, что они подвержены особо высокому риску. Huobi заявила, что этот шаг является частью ее попытки "постепенно внедрить ряд стратегий контроля риска, охватывающих большую часть пользователей". Она добавила, что ожидает, что эта задержка позволит "эффективно избежать потерь пользователей, вызванных притоком рискованных средств, и защитить безопасность активов пользователей".

Примечательно, что Huobi применяла более узкую версию этой меры с августа прошлого года, когда впервые ввела задержку вывода токенов до 36 часов для конкретных пользователей с повышенным риском. 

Новая, более комплексная инициатива, по-видимому, полностью согласуется с текущими и многосторонними ограничениями в отношении криптовалютных инвесторов в стране, которые недавно были направлены на сектор майнинга, банковские услуги и онлайн-пространство криптовалют. В ответ на эти ограничения значительный объем торговли криптовалютами в стране переместился на внебиржевой рынок, который является относительно нерегулируемым и гарантирует, что перевод фиатной валюты не происходит непосредственно на торговых столах бирж.

Высокий уровень активности на внебиржевом рынке во время регуляторных репрессий - устоявшаяся модель в Китае: еще в 2017 году, когда Пекин впервые принял меры против криптобирж, инвесторы аналогичным образом адаптировались, перейдя на внебиржевые сделки. Сама Huobi впервые развернула свой внебиржевой сервис в ноябре 2017 года на фоне серии все более жестких ограничений на торговлю криптовалютами в стране.

Сегодняшние новости идут вразрез с прогнозами некоторых аналитиков, которые ожидали, что Пекин будет более мягко относиться к внебиржевой торговле, поскольку считается, что этот сектор представляет меньший риск утечки капитала, чем обычные биржи. Однако газета South China Morning Post сегодня сообщила, что внебиржевой сектор, по мнению властей, является воротами для оттока капитала и отмывания денег, а также подстегивает высокую волатильность на криптовалютных рынках.

В конце прошлого месяца Huobi обновила документ пользовательского соглашения, запретив торговлю криптовалютными деривативами для всех существующих клиентов в Китае и ряде других юрисдикций. Ранее в июне платформа уже принимала меры, чтобы запретить новым пользователям торговать деривативами, параллельно снизив допустимое торговое плечо со 125x до менее чем 5x.

Источник