Популярный пользователь Instagram Джебара Игбара, также известный как "Джей Манзини", признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве и заговоре с целью мошенничества. Он использовал платформу социальных сетей для продвижения различных схем среди инвесторов, но на самом деле обманул их на 8 миллионов долларов.
Кроме того, Игбара сообщил своим последователям, что хочет купить огромное количество биткоина и что авторизованные биржи не позволят ему накопить такую заначку. Он призвал пользователей Instagram отправлять ему BTC, уверяя, что заплатит за эти транзакции премию. Само собой разумеется, он забрал у соблазненных им людей основную криптовалюту на сумму около 2,5 миллиона долларов.
Тюремное заключение для преступника
Министерство юстиции США объявило о том, что так называемому влиятельному пользователю Instagram "Джею Манзини" грозит до 20 лет федеральной тюрьмы за совершенные им правонарушения.
Он признался, что использовал свою известность на платформе социальных сетей для популяризации инвестиционных продуктов среди своих последователей, в основном представителей мусульманской общины Нью-Йорка. В результате этих афер из обманутых людей было вытянуто не менее 8 миллионов долларов.
"Сегодня, признав свою вину, обвиняемый признал, что использовал свою популярность в Instagram, чтобы нажиться на невинных инвесторах и украсть по меньшей мере 8 миллионов долларов из их с трудом заработанных денег. Вместе с нашими партнерами из агентств Управление стремится привлечь мошенников к ответственности", - говорится в заявлении.
Кроме того, "Джей Манзини" запустил многомиллионную схему биткоин-понзи. Он размещал объявления в своих историях Instagram, утверждая, что хочет купить такое большое количество BTC, что известные торговые площадки, такие как Binance и Coinbase, не позволят ему это сделать.
Он обещал платить по ценам выше рыночных за биткоины, которые его поклонники отправляли на его личный кошелек, и предоставлял сфабрикованные фотографии электронных переводов. Однако он так и не отправил эти средства и в итоге украл активы людей:
"Всем жертвам в данном случае обещали что-то, что было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Жертвам схемы авансовых платежей за биткоин были даны гарантии, превышающие текущую рыночную стоимость их биткоина.
Это многомиллионное дело является напоминанием для всех, кто думает об инвестировании: Относитесь скептически к любым инвестициям с большими, чем жизнь, обещаниями, потому что если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть", - предупредил специальный агент IRS-CI Фатторуссо.
Наказание может быть не таким суровым
Несмотря на многомиллионную аферу, признание вины может привести к сокращению тюремного срока для "Джея Манзини".
Житель Флориды Джошуа Дэвид Николас, укравший у инвесторов криптовалюту на сумму 100 миллионов долларов, признал свое преступление в сентябре и, как ожидается, проведет за решеткой до пяти лет.
С другой стороны, Да Корте, Гонсалес и Меза, похитившие у банков и бирж цифровые валюты на сумму 4 миллиона долларов, не признали себя виновными и могут провести в тюрьме до 30 лет.
Источник
