Санкционированные регионы и организации в совокупности получили криптовалюту в размере 15,8 млрд. Долл. США в течение 2024 года, что составляет около 39% незаконных крипто -транзакций. В то время как Ofac выпустила 13 связанных с крипто-назначениями-меньше, чем в 2023 году-это все еще было вторым по величине числом, зарегистрированным за последние семь лет.
В отличие от предыдущих лет, санкционированные юрисдикции составляли большую часть общей криптографии, связанной с санкциями, что составило почти 60% от общей стоимости к концу года. Согласно отчету Chainalysis ', который разделяется с Cryptopotato, Иран сыграл важную роль в этой тенденции.
Иранский крипто -всплеск
После кризиса в заложниках в посольстве в 1979 году в Тегеране США ввели широкие финансовые санкции в отношении Ирана. Несмотря на эти ограничения, Иран продолжает полагаться на глобальную финансовую систему для своей стабильности и ликвидности. Волатильная и обесценивающая валюта страны, в сочетании с ограниченным доступом к международным банкам, привела к тому, что многие люди и предприятия искали альтернативные финансовые методы для поддержания экономической мобильности.
В 2024 году иранские службы увидели заметный рост их доли в крипто-сделках, связанных с санкциями. Это было вызвано растущим недоверием в правительстве и продолжающимися геополитическими беспорядками. Цепно-анализ обнаружил, что эти финансовые движения не связаны в основном с незаконными действиями или инициативами, основанными на правительстве, а скорее отражают растущую обеспокоенность граждан иранских граждан по поводу их правительства и их неотложного желания вывести активы из страны.
Во время увеличения геополитического напряжения, связанной с Ираном, отток криптовалюты с иранских обменов растет, особенно в день или вскоре после событий, связанных с конфликтом. Данные Google Trends поддерживают эту корреляцию, раскрывая глобальные всплески в поисках «Иран Израиль» 14 и 1 октября - даты, которые близко совпадают с эскалациями в конфликте. Эта тенденция возникает как иранский риал, испытывает острые колебания в ответ на политические и военные события.
Интересно, что, хотя оттоки выросли по всем типам активов, включая стаблеки, цепной анализ наблюдал непропорционально большой объем биткойн -транзакций. Значительные шипы в оттоках биткойнов совпали с периодами, когда в сообщениях предполагалось, что Иран готовит ракетные удары, причем заметные пики происходили 9 и 14 апреля, 2024 год, а также в конце сентября и начале октября того же года.
Обмены без KYC вернулись
Поскольку использование криптовалюты Ирана расширилось в ответ на финансовые ограничения и геополитическую нестабильность, в России появилась аналогичная тенденция, где обмены без KYC продолжают содействовать транзакциям, несмотря на усилия по принуждению.
Поскольку использование криптовалюты Ирана расширилось в ответ на финансовые ограничения и геополитическую нестабильность, в России появилась аналогичная тенденция, где обмены без KYC продолжают содействовать транзакциям, несмотря на усилия по принуждению.
Цепно-анализ наблюдал, что общее количество активных обменов без KYC выросло, когда вступают меньшие стартапы, чтобы заменить те, которые были демонтированы. Тем не менее, общий приток упал, что свидетельствует о воздействии нас и международных санкций.
Многие из этих платформ обслуживают российских пользователей и обрабатывают транзакции с санкционированными российскими банками, однако их отсутствие четких деталей включения затрудняет определение того, где они базируются.
Источник
