Прокуроры США и агенты Налоговой службы (IRS), как сообщается, ведут расследование в отношении богатых криптотрейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном использовании налоговых льгот Пуэрто-Рико.

Согласно сообщению Bloomberg от 12 июня, в настоящее время следователи возбуждают гражданские и уголовные дела против ряда управляющих хедж-фондами, криптотрейдеров и других состоятельных американцев, которые могли солгать о характере своего резидентства и ключевых элементах своих доходов, чтобы нечестно воспользоваться налоговыми льготами.

Американские власти также ведут расследование деятельности адвокатов и бухгалтеров, отвечавших за маркетинг налоговой программы островной территории, и в ближайшее время ожидается предъявление обвинений как минимум по двум уголовным делам. По имеющимся данным, прокуроры рассматривают возможность обвинения в сговоре и мошенничестве.

Многие утверждали, что Закон 22 будет способствовать притоку инвестиций в Пуэрто-Рико и принесет неисчислимые выгоды.

К сожалению, это только усугубило неравенство и превратило PR в налоговую гавань.

Нам нужен серьезный анализ со стороны федерального правительства о влиянии закона 22 и его способности помочь пуэрториканцам. https://t.co/eBxrW2zmP7

- Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) May 31, 2023

Вспоминая разговор с федеральным прокурором США, адвокат Карлос Ортис сказал, что прокуроры работают с "агентами IRS", а также с чиновниками из Пуэрто-Рико.

"Послание заключается в том, что петля затягивается".

С момента введения в 2012 году новой налоговой политики Пуэрто-Рико в эту страну переехало более 5 тыс. американских граждан, одним из преимуществ которых является экономия на федеральном подоходном налоге.

Налоговая политика Пуэрто-Рико предоставляет физическим лицам 100%-ное освобождение от уплаты дивидендов, 60%-ное освобождение от уплаты муниципальных налогов и нулевые федеральные налоги на доходы, получаемые от источника в регионе.

Кроме того, более 3 600 предприятий получили возможность не платить налог на дивиденды с доходов и прибыли и обязаны уплачивать только 4% налога на экспорт.

Несмотря на то, что налоговые льготы являются одними из самых мягких в мире, требования для их использования достаточно жесткие.

Чтобы получить право на налоговые льготы, новые жители должны доказать, что они проживают на острове не менее 183 дней в году и что островная территория является их "налоговым домом".

По мнению юристов, знакомых с этим режимом, такие жесткие правила склоняют многих граждан к искажению цифр и мошенничеству при заполнении деклараций.

Среди известных жителей, переехавших в Пуэрто-Рико по налоговым причинам, - золотоискатель Питер Шифф и криптоинвестор Майкл Терпин. 4 июля регуляторные органы Пуэрто-Рико закрыли банк Шиффа за несоответствие требованиям к чистому минимальному капиталу.

Несмотря на отсутствие признаков преступлений, регулирующие органы Пуэрто-Рико все равно закрыли мой банк из-за проблем с чистым капиталом, вместо того чтобы разрешить продажу высококвалифицированному покупателю, обещавшему влить капитал, значительно превышающий нормативные минимумы. В результате счета были заморожены, а клиенты могут потерять деньги.

- Peter Schiff (@PeterSchiff) 3 июля 2022 г.

Выступая 19 мая на ежегодной биткойн-конференции в Майами, Терпин высоко оценил Пуэрто-Рико как "единственное место, куда можно поехать и не платить глобальный налог, не отказываясь от американского гражданства".

В отличие от некоторых, Терпин не был слишком обеспокоен жесткой налоговой политикой:

"Мне сказали, что каждый человек будет проверен, и это нормально. Я веду невероятно точные записи. Я проверяю их и у налогового юриста, и у финансового директора, и у меня два бухгалтера. Так что пусть будет так, я не боюсь аудита".

В то время как состоятельные жители острова высоко оценили налоговые льготы, благодаря которым на остров приехали ведущие управляющие фондами и предприниматели, налоговая программа вызвала протесты, в которых новые гипербогатые жители объявляются "колонизаторами" низких налогов, которые приводят к росту стоимости жизни.

Журнал: Футбольный клуб "Реал Бедфорд" Питера Маккормака выводит биткойн на карту

Источник