Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала еще один документ в рамках своего иска против Binance.US, заявив, что средства инвесторов находятся под угрозой.

В заявлении, поданном 5 июня, регуляторы утверждают, что ответчики, включая генерального директора Binance Чангпенга Чжао и Binance Holdings Ltd., "обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску".

Далее говорится, что ответчики предпринимали "целенаправленные усилия", чтобы обойти надзор американских регулирующих органов, предоставляя американским пользователям услуги, связанные с ценными бумагами.

"[Это] ставит безопасность миллиардов долларов капитала американских инвесторов под угрозу и на милость Binance и Чжао".

В репортаже CNBC утверждается, что цифра, приведенная SEC, достигает $2,2 млрд.

В заявлении приводится пример того, как миллиарды долларов США средств клиентов с обеих платформ Binance были "смешаны" на счете, управляемом "подконтрольной Жаокону организацией", которую он назвал Merit Peak Limited.

В нем говорится, что средства затем были переведены третьей стороне "очевидно, в связи" с покупкой и продажей криптоактивов.

По мнению регулирующих органов, это соглашение давало и продолжает давать Чжао "свободное распоряжение" миллиардами депонированных активов на платформе Binance.US, "без какого-либо надзора или контроля для обеспечения надлежащей сохранности активов".

На момент написания статьи Binance.US заявила, что средства пользователей на платформе "остаются в безопасности" на фоне попыток SEC заморозить активы.

6 июня американские регулирующие органы подали ходатайство о вынесении запретительного приказа в отношении Binance в связи с неправильным распоряжением средствами пользователей и операциями с незарегистрированными ценными бумагами. Замораживание активов было одним из запрошенных действий, включенных в ходатайство.

Последний иск SEC против Binance, а также иск против Coinbase привели к тому, что регулятор назвал ценными бумагами по меньшей мере 67 различных криптовалют. Это затрагивает токены на рынке на сумму более 100 миллиардов долларов.

Журнал: Tornado Cash 2.0: Гонка за создание безопасных и легальных миксеров для монет

Источник