Менее чем через год после катастрофического краха криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид впервые предстанет перед судом по целому ряду обвинений.
Бывшему генеральному директору обанкротившейся биржи предстоит провести в суде 21 день в рамках уголовного процесса, назначенного на период с 4 октября по 9 ноября. С 11 августа Банкман-Фрид находится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center и подал несколько безуспешных ходатайств о своем освобождении для подготовки к судебному процессу.
Окружной судья США Льюис Каплан отклонил последнее ходатайство бывшего генерального директора FTX об освобождении, сославшись на то, что, учитывая тяжесть предъявленных обвинений и потенциальный срок, который он может провести за решеткой в случае вынесения обвинительного приговора, Банкман-Фрид представляет собой угрозу бегства. Бывшему генеральному директору FTX было разрешено встречаться со своей юридической командой в 7 часов утра в дни проведения судебных заседаний.
Отбор присяжных начнется 3 октября, а само судебное разбирательство начнется в среду, 4 октября. Cointelegraph выделил пять основных тезисов в преддверии одного из крупнейших в истории криптовалютных судебных процессов.
Что случилось с FTX?
Компания FTX, которую в 2019 году совместно основали Банкман-Фрид и Гэри Ванг, была признана главной звездой криптовалютной индустрии и стала известна в США благодаря своим громким спонсорским проектам и кампаниям.
В течение следующих трех лет компания провела ряд раундов привлечения средств, в том числе предварительное привлечение 900 млн. долл. в июле 2021 года и еще одно привлечение 420 млн. долл. в октябре 2021 года. 2022 год обещал быть плодотворным для биржи, так как в начале года она провела еще один раунд привлечения средств на сумму 400 млн. долл. под руководством таких компаний, как SoftBank и Temasek, оценив компанию в 32 млрд. долл.
За эти два года FTX заключила несколько крупных спонсорских сделок. В их число вошли команда "Формулы-1" Mercedes, а также сделка на сумму 135 млн. долл. на право именования арены НБА Miami Heat.
На фоне колебаний в криптовалютной экосистеме после краха стабильной монеты Terra/LUNA компания выглядела вполне устойчивой. Несколько известных компаний, предоставляющих криптовалютные кредиты, оказались под ударом, что привело к тому, что FTX сделала предложение о приобретении BlockFi за 240 млн долларов, а также к неудачному предложению о спасении Voyager Digital.
События начали разворачиваться в ноябре 2022 года, когда появились слухи о проблемах в компании FTX, связанных с ее отношениями с фирмой количественной торговли Бенкмана-Фрида Alameda Research и зависимостью последней от собственного биржевого токена FTX - FTT.
1) Всем привет:
- SBF (@SBF_FTX) 11 ноября 2022 г.
Сегодня я подал на FTX, FTX US и Alameda заявление о добровольном рассмотрении дела по главе 11 в США.
Карточный домик рухнул, когда генеральный директор Binance Чангпенг `CZ` Чжао объявил, что биржа будет продавать свои запасы токенов FTT, которые сыграли роль катализатора кризиса ликвидности на FTX, поскольку стоимость FTT резко упала.
Ликвидация нашего FTT - это просто управление рисками после выхода из компании, обучение у LUNA. Мы оказывали поддержку и раньше, но не будем делать вид, что занимаемся любовью после развода. Мы ни против кого не выступаем. Но мы не будем поддерживать тех, кто за их спиной лоббирует интересы других игроков отрасли. Идем дальше.
- CZ Binance (@cz_binance) 6 ноября 2022 г.
11 ноября 2022 года компании FTX, FTX US и Alameda Research начали процедуру банкротства, при этом Банкман-Фрид покинул пост генерального директора. Исполняющим обязанности генерального директора был назначен Джон Рэй III, человек, занимавшийся печально известным банкротством компании Enron, для анализа и монетизации оставшихся активов группы FTX.
Семь пунктов
Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам в сговоре и мошенничестве, связанном с крахом биржи.
Первоначально Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинения по восьми пунктам, включающим мошенничество, отмывание денег и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний, в декабре 2022 года. Оно включало два пункта обвинения в сговоре с целью мошенничества, два пункта обвинения в мошенничестве с использованием проводов и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
Банкман-Фрид был также обвинен в сговоре с целью мошенничества с товарами, в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, а также в сговоре с целью обмана США и в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
Впоследствии, в июле 2023 г., Министерство юстиции сняло с него обвинения в пожертвованиях на избирательные кампании, поскольку было заключено соглашение об экстрадиции с Багамскими островами, откуда Банкман-Фрид был депортирован.
Кто будет давать показания?
Министерство юстиции сообщило председательствующему судье Каплану, что вызовет на процесс нескольких свидетелей, в том числе бывших клиентов, инвесторов и сотрудников компании FTX.
Американские прокуроры отметили, что ожидают от клиентов FTX, разместивших средства на неработающей бирже, показаний относительно их ожиданий и понимания депозитной политики биржи и возможности снятия средств в любое время.
Инвесторы, купившие акции FTX, должны дать показания о своих ожиданиях от компании как хранителя средств пользователей, а также о полном объеме кастодиального управления в отношении криптовалютных бирж.
Наконец, Министерство юстиции ожидает, что сотрудничающие свидетели, признавшие себя виновными в участии в сговоре с целью мошенничества вместе с Банкманом-Фридом, дадут показания о своем взаимодействии с бывшим генеральным директором, а также о заявлениях и действиях, которые он совершал в месяцы, предшествовавшие банкротству.
Ожидается, что в качестве свидетелей выступят Ванг, инженерный директор FTX Нишад Сингх и бывшая подруга Бэнкмана-Френдса и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон.
Сколько времени SBF может находиться в тюрьме?
По мнению Министерства юстиции, предполагаемые преступления Банкмана-Фрида влекут за собой значительные сроки тюремного заключения.
Обвинения в сговоре с целью мошенничества, мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В то же время обвинения в сговоре с целью мошенничества с товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
По данным CNN, 30-летнему преступнику грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по множеству обвинений, выдвинутых против него правительством США.
Крупнейшее дело о мошенничестве в истории США?
Эксперты в области права уже высказали предположение, что процесс над Банкман-Фридом может стать одним из самых громких дел о мошенничестве в истории США. В результате краха FTX пропало 8,9 млрд. долл. клиентских вкладов и средств инвесторов, а ликвидные активы на сумму около 7,3 млрд. долл. были возвращены в результате процедуры банкротства.
Берни Мэдофф, пожалуй, остается самым загадочным мошенником в Америке, поскольку недавнее освещение его схемы Понци стоимостью 19 млрд. долл. в документальном фильме Netflix подчеркивает грандиозные масштабы его влияния и теневой схемы.
Хотя Банкман-Фрид, возможно, не нанес такого значительного финансового ущерба, как Мэдофф, его собственный имидж и имидж бренда FTX как активного сторонника криптовалют привлекли внимание к этой истории как к современной параллели 17-летнего мошенничества покойного Мэдоффа.
Банкман-Фрид также стал участвовать в политической жизни США, пожертвовав более 40 млн. долл. на нужды демократических комитетов и кандидатов в 2022 году. Бывший генеральный директор FTX, согласно готовящейся к изданию биографии Майкла Левисса, даже подумывал о том, чтобы заплатить Дональду Трампу 5 млрд. долл. за отказ от участия в выборах президента США.
Банкман-Фрид утверждает свою невиновность, признав себя невиновным по всем предъявленным ему обвинениям в августе 2023 г.
Журнал: Детективы блокчейна: В результате краха Mt. Gox родился Chainalysis
Источник
