Каково будущее криптовалютных миксеров после санкций США в отношении Tornado Cash?

Криптовалютные микшеры, программное обеспечение, обеспечивающее анонимность криптовалютных транзакций, находятся на переднем крае последнего столкновения между регулирующими органами и развивающимся миром цифровых активов, с судебными исками, арестами, встречными исками и северокорейскими хакерами - все это часть картины.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в августе наложило санкции на криптомиксер Tornado Cash. Это было сделано на основании утверждений о том, что с момента своего создания в 2019 году миксер обработал более $7 млрд криптовалюты, в том числе от преступных организаций, таких как поддерживаемая северокорейским государством Lazarus Group. 

"Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводила эффективные меры контроля, призванные остановить отмывание средств для злонамеренных кибер-актеров на регулярной основе и без базовых мер по устранению рисков", - заявил заместитель министра финансов Брайан Э. Нельсон, объявляя о санкциях. "Казначейство продолжит агрессивные действия против микшеров, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает".

Шейла Уоррен, исполнительный директор Криптосовета по инновациям, сказала, что санкции - фактически запрет на использование сервиса гражданами и предприятиями США - создают опасный прецедент и "потенциально будут иметь очень далеко идущие последствия".

"Это отход от принципа, что код или технология сами по себе обладают фундаментальной нейтральностью, которая является доброкачественной, и именно то, что вы с ними делаете, превращает их во что-то, что может быть вредоносным", - сказала она на мероприятии Forkast с прямой трансляцией "Crypto Rising: Роль закона: Международная дискуссия после Tornado Cash" 5 октября.  

Помимо санкций в отношении конкретных кошельков, все активы, хранящиеся в Tornado Cash, были заморожены, что вызвало ответную реакцию многих представителей криптосообщества и судебный иск против Казначейства. Дело, возбужденное шестью пользователями Tornado Cash и поддержанное криптовалютной биржей Coinbase Global, Inc, может создать важные прецеденты для американских регуляторов.

Конфиденциальность против безопасности 

Сторонники криптомиксеров утверждают, что они являются ключом к конфиденциальности на блокчейне, поскольку скрывают историю и происхождение цифровых активов. Когда миксер получает криптовалюту, он объединяет ее с активами других пользователей, "смешивает" их вместе и возвращает ту же сумму средств, за вычетом комиссии, в новый кошелек, доступ к которому пользователь может получить с помощью специального цифрового ключа - хотя детали работы Tornado Cash несколько отличаются. 

Возможность перевести криптовалюту в кошелек, который никогда не использовался и не был связан с пользователем, обеспечивает большую конфиденциальность. Хотя криптовалюта часто считается анонимной, она является псевдоанонимной, при этом каждая транзакция может быть отслежена по публичному адресу криптовалютного кошелька. 

Кошелек может ассоциироваться с реальной личностью пользователя тем больше, чем чаще он используется в операциях с традиционными финансами. Например, после добавления кошелька на стороннюю биржу, кошелек пользователя и банковский счет могут быть связаны. 

Хотя отсутствие криптомиксеров окажет незначительное влияние на легальную криптовалютную деятельность, они представляют собой дилемму для регуляторов и членов криптовалютного сообщества, по мнению экспертов в области права и блокчейна. 

"Практически все признают, что конфиденциальность имеет ценность, и что в вакууме нет причин, по которым такие сервисы, как микшеры, не должны ее предоставлять, однако, это должно быть сбалансировано с тем фактом, что 25% смешанных фондов поступают с незаконных адресов", - сообщил Forkast по электронной почте Эндрю Фиерман, глава отдела санкционной стратегии в американской компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна. 

Значительная часть криптовалюты Ether на сумму более $7,6 млрд, полученной Tornado Cash с момента запуска в августе 2019 года, поступила из незаконных или высокорискованных источников, включая $455 млн от взломов Lazarus Group, согласно данным Chainalysis. 

В первой половине 2022 года криптоадреса, связанные с незаконной деятельностью, перевели почти 10% своих средств в криптовалютные микшеры, такие как Tornado Cash, свидетельствуют данные Chainalysis, который не предоставил цифру в долларах. 

Учитывая полученные данные, сказал Фиерман, "мы можем наблюдать продолжение этой тенденции и внесение OFAC в список других служб микширования, используемых киберпреступными группами". 

Однако, что касается конфиденциальности и безопасности, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что использовал Tornado Cash для пожертвований Украине после вторжения России, заявив, что сервис позволил ему сделать это, не раскрывая личности получателей.

Санкционный кодекс?

Кристофер Гоес, соучредитель Anoma, блокчейн-протокола, ориентированного на конфиденциальность, сообщил Forkast по электронной почте, что он скептически относится к тому, как будут работать санкции в отношении микшеров, поскольку они не являются достаточно целевыми или конкретными, чтобы закрыть конкретные вечеринки.

Он утверждает, что протоколы легко копировать и переименовывать, размывая усилия по борьбе с отмыванием денег и замораживая активы частных лиц за использование услуги, которая была законной, когда они впервые обратились к ней.

"Хотя я могу понять, что эта цель имеет смысл в рамках определенной внешней политики США, я не уверен, что санкции против Tornado Cash действительно достигнут этой цели или помогут ей", - сказал он.

По своей сути Tornado Cash - это просто код, работающий на различных открытых публичных блокчейнах, таких как Ethereum, что делает его сложным объектом для регулирования. Код был публично доступен для всех желающих на сервисе GitHub, предоставляющем услуги хостинга программного обеспечения с открытым исходным кодом. 

Затем код был удален с GitHub в связи с опасениями, что даже размещение программного обеспечения нарушает санкции Казначейства.

Защитники Tornado Cash выступили против, утверждая, что OFAC не имеет полномочий Конгресса налагать санкции на код, который, по их мнению, является выражением свободы слова, как это было установлено в 1996 году в деле Бернстайн против Департамента штатов США.

Группа по защите цифровых прав Electronic Frontier Foundation сообщила об этом в своем блоге: "исчезновение этого исходного кода с GitHub после действий правительства создало угрозу того, что действия правительства будут препятствовать публикации этого кода".

Питер Ван Валкенбург - директор по исследованиям в Coin Center, некоммерческой организации, занимающейся вопросами государственной политики и криптовалют, - высказал свое мнение, заявив, что запрет Tornado Cash противоречит конституции.

С тех пор OFAC немного отступило, заявив, что "американским лицам не запрещено в соответствии с санкциями США копировать код с открытым исходным кодом и размещать его в Интернете для просмотра другими лицами". Код теперь снова размещен на GitHub, хотя и в форме, доступной только для чтения.

Разработчик Ethereum Core Престон Ванлун написал в Твиттере об отмене решения, заявив: "Это прогресс по сравнению с прямым запретом. Я по-прежнему призываю GitHub отменить все действия и вернуть репозиториям их прежний статус".

Арестован  

Еще одна жертва - 29-летний разработчик Алексей Перцев, который был арестован в Амстердаме 10 августа Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) за предполагаемую причастность к протоколу Tornado Cash.

Обвиняемый в содействии отмыванию денег через миксер, Перцев 25 августа был приговорен к 90 дням тюремного заключения, хотя ему не было предъявлено никаких обвинений.

Шесть человек, которые заявили, что их средства оказались в Tornado Cash, 8 августа подали иск против OFAC и Министерства финансов, утверждая, что санкции превышают полномочия агентства, нарушают конституционные права пользователей и угрожают возможности законопослушных американцев свободно и частным образом осуществлять финансовые операции.   

Coinbase Global Inc., крупнейшая в США криптовалютная биржа, помогла организовать и профинансировать судебный процесс.

13 сентября Министерство финансов объявило о том, что пользователи Tornado Cash могут вернуть свои средства, подав заявку на получение лицензии OFAC для легального вывода средств. 

По данным DeFiLlama, на счетах Tornado Cash заморожено более 1,6 млн. долларов США, и большая их часть вполне может быть незаконной, но, как и в случае с пожертвованием Бутерина Украине, есть законные причины, по которым пользователи могут захотеть обеспечить уровень конфиденциальности при совершении транзакции.

В другом иске, поданном против Казначейства США в сентябре, истец Тайлер Алмейда заявил, что использовал миксер для частного пожертвования 0,5 ETH на адрес публичного криптокошелька правительства Украины. По словам Алмейды, это было сделано для того, чтобы избежать того, что публичные криптокошельки, которые жертвовали на публичные адреса Украины, стали мишенью российских государственных хакеров, говорится в жалобе. 

Последствия

Несмотря на действия Казначейства, криптовалютные миксеры не являются незаконными. Другие сервисы, такие как UniJoin и ChipMixer, по-прежнему работают. Однако, по словам Леони Тир, юрисконсульта компании King & Wood Mallesons и сертифицированного специалиста по глобальным санкциям Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег, существует риск введения санкций. 

"Я думаю, что это предупредительный выстрел для всей отрасли в плане необходимости разработки программ по обеспечению соответствия", - сказал Тир.

Хотя децентрализованная природа Tornado Cash затрудняет выявление отдельных злоумышленников, нападение на наиболее известных тумблеров может отвратить пользователей и стимулировать новые отраслевые стандарты, добавил Тир. 

"Все это подталкивает отрасль к тому, чтобы действительно установить надлежащий контроль и остановить использование виртуальных активов в преступных целях", - сказала она. "Цель - я не думаю - просто подавить инновации или остановить использование криптовалюты, это просто попытка обуздать более дикую сторону".

Некоторые криптовалютные компании дистанцировались от Tornado Cash. Компания Circle, выпускающая популярный стейблкоин USDC, привязанный к доллару, заморозила 75 000 USDC, принадлежащих пользователям, связанным с Tornado Cash. 

И наоборот, компания Tether Holdings Ltd., выпускающая крупнейший в мире по рыночной капитализации стейблкоин USDT, решила не замораживать активы, связанные с Tornado Cash, если только правоохранительные органы не получат специального указания сделать это.

Кристофер Гоуз из Anoma говорит, что в любом случае эта история еще далека от завершения.

"Я вижу много продуктивного взаимодействия, и я ожидаю, что оно продолжится", - сказал он, - "технология и нормативные акты являются сложными, и я надеюсь, что все вовлеченные стороны могут проявить терпение и по умолчанию предполагать добрые намерения".