Китай видит еще одно дело о мошенничестве с цифровым юанем

В Китае было зарегистрировано больше случаев мошенничества, связанных с цифровым юанем, по всей стране: в этом месяце полиция восточной провинции Цзянсу раскрыла еще одно дело, связанное с новой цифровой валютой страны - e-CNY.

Полиция Гаою, окружного города под управлением города Янчжоу в провинции Цзянсу, ранее в этом месяце получила сообщение от жертвы, которая сказала, что ее обманули, сообщили в понедельник местные СМИ Modern Express. Она сказала, что ей позвонил подозреваемый, который утверждал, что жертва участвовала в деле о мошенничестве, и попросил у нее информацию о личном банковском счете и соответствующие коды подтверждения.

Используя полученные личные данные, мошенники создали электронный кошелек e-CNY на имя жертвы и пополнили кошелек на сумму более 300 000 юаней (47 000 долларов США) с ее банковского счета. Затем деньги были переведены на электронный кошелек подозреваемого в юанях.

В ходе расследования местная полиция обнаружила, что деньги текли на специальный цифровой кошелек, принадлежащий подозреваемому по фамилии Ли в восточной провинции Шаньдун. Впоследствии Ли был задержан по подозрению в содействии отмыванию денег через электронную почту CNY для мошеннической сети, базирующейся за границей. Полиция изъяла около 60 000 юаней (9400 долларов США), которые Ли якобы получил незаконным путем.

Это не первое дело об отмывании денег, связанном с цифровым юанем в Китае. Ранее в этом месяце полиция Синьми, уездного города в провинции Хэнань в центральном Китае, также раскрыла дело о мошенничестве с телефоном с использованием электронного CNY.

Китай является пионером первой в мире цифровой валюты крупного центрального банка. Электронный CNY, также называемый цифровым юанем или электронным юанем, выпускается Народным банком Китая (НБК). Многие ожидают, что цифровая валюта будет официально запущена к зимним Олимпийским играм в Пекине в феврале.

В официальном документе, выпущенном в июле, PBOC отметил, что e-CNY не является 100% анонимной системой, но поддерживает «управляемую анонимность» с уровнями сложности, основанными на потребностях «знай своего клиента».

НБК написал в официальном документе: «Необходимо принять меры против неправомерного использования e-CNY в незаконной и преступной деятельности, такой как телемошенничество, азартные игры в Интернете, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, путем обеспечения соответствия транзакций [ требования по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма ».

Китай активно проводил испытания цифрового юаня по всему Китаю. Например, Циндао, прибрежный город в провинции Шаньдун на северо-востоке Китая, в этом месяце запустил новую партию красных пакетов e-CNY, которые будут использоваться в его системе метро. Жители, которые зарегистрировались, могут получить купоны e-CNY на сумму 50 юаней (7,83 доллара США).

По данным Forkast.News, по расчетам Forkast.News, основанным на общедоступной информации, страна выпустила не менее 20 раундов красных пакетов e-CNY в разных городах для расширения пробного внедрения.