Группа клиентов некогда ведущей криптовалютной биржи FTX подала иск против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что она способствовала мошенничеству, организованному Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), и последующим многомиллиардным убыткам, которые оно принесло.

Бывший руководитель биржи не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. В настоящее время он живет со своей семьей, ожидая судебного процесса в начале октября, который определит, сыграл ли он роль в одном из крупнейших крахов в истории криптовалют.

Второе подобное нападение на компанию Fenwick & West

Согласно недавнему сообщению агентства Reuters, в жалобе, поданной в Северный округ Калифорнии, юридическая компания обвиняется в обходе регулирующих правил и создании организаций, которые SBF и другие бывшие руководители FTX использовали для совершения мошенничества.

В частности, эти организации помогали криптовалютной компании присваивать средства пользователей и использовать их для спекулятивных инвестиций, политических и благотворительных пожертвований.

Группа инвесторов назвала компанию Fenwick & West основной внешней юридической фирмой FTX, утверждая, что ее юристы имеют представление о "запутанной организационной структуре биржи, полном отсутствии внутреннего контроля и сомнительной деловой практике".

Впоследствии компания Fenwick & West якобы позволила рынку получить определенные лицензии в США, не обращаясь напрямую в надзорные органы.

Интересным фактом является то, что Даниэль Фридберг (бывший ведущий юрист криптобиржи FTX) ранее работал в юридической фирме Sued. По некоторым данным, появившимся в начале года, он сотрудничал с американскими прокурорами, чтобы пролить свет на действия SBF в период руководства биржей.

Развертывание дела через год после катастрофы

Обвал FTX, который привел к потерям клиентов на сумму 8 млрд долларов, считается одним из самых мрачных событий в истории криптовалютной индустрии. Поэтому судебное разбирательство по делу бывшего генерального директора Банкмана-Фрида с нетерпением ожидают не только пострадавшие инвесторы, но и широкая общественность.

Сразу несколько органов власти и регуляторов назвали SBF главным виновником аварии, настаивая на максимальном сроке тюремного заключения. По данным ряда изданий, если 31-летний сотрудник будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит от 115 до 155 лет лишения свободы.

С другой стороны, он не признал себя виновным ни в одном из преступлений, и ему было разрешено жить в доме своих родителей под залогом в 250 млн. долл. Суд над ним назначен на 2 октября, при этом некоторые из его бывших соратников могут дать показания против него.

В качестве примера можно привести его бывшую подругу и бывшего руководителя Alameda Research - Кэролайн Эллисон. Не так давно в интервью одному из СМИ он поделился процитированными выдержками из ее личного дневника. Согласно просочившейся информации, за несколько месяцев до печально известного краха Эллисон испытывала серьезные проблемы.

Минюст США настаивал на том, что SBF должен отправиться в тюрьму, поскольку его действия могли запугать женщину, которая, как ожидается, примет участие в судебном разбирательстве в октябре.

Источник