Мошенники нацелились на клиентов Voyager Digital во время месячного окна, когда они могли вывести часть своих средств из обанкротившегося криптоброкера, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката компании Даррена Азмана. По его словам, правоохранительные органы были уведомлены о сложившейся ситуации.

В период с 23 июня по 22 июля клиенты Voyager вывели 490 млн. долл. Эта сумма составила почти 80% от имеющейся, сообщил Азман на телефонном заседании суда по банкротствам Южного округа Нью-Йорка.

По данным Bloomberg, мошенники использовали различные подходы, в частности, предлагали клиентам Voyager более высокую доходность через поддельные сайты, которые опустошали кошельки клиентов после установления с ними связи.

gm fam, я очень рад наконец-то поделиться с вами своей последней работой. Краткое пояснение для контекста pic.Twitter.com/HzDPetNGF3

- ɅLFIE (@Degen_Alfie) 19 августа 2022 г.

В то время эта проблема не осталась незамеченной. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) выпустил предупреждение о том, что клиенты Voyager получают письма, звонки и электронные сообщения, в которых используется имя генерального директора Voyager Стивена Эрлиха и ложно предлагается более высокая доходность для пользователей фиктивного сайта. Предупреждение было датировано 19 июля. DFPI заявила:

"Сообщения могут содержать неверную информацию о потребителях, включая общую сумму первоначального возврата, которую клиенты рассчитывали получить в рамках банкротства Voyager".

По словам Азмана, очень немногие клиенты были обмануты мошенниками.

В свое время у Voyager было 3,5 млн. клиентов и криптоактивы на сумму 6 млрд. долл. Она подала заявление о банкротстве 5 июля 2022 года после краха Three Arrows Capital. Это первая из обанкротившихся криптовалютных компаний, которая вернула деньги своим клиентам.

В сентябре FTX US приобрела ее активы, однако крах FTX не позволил осуществить эту сделку. Binance.US собиралась купить активы Voyager на сумму 1 млрд. долл. в апреле, но в последний момент отказалась от сделки. В мае судья Майкл Уайлс утвердил план банкротства, согласно которому на каждый доллар требований клиентов приходилось около 36 центов.

Журнал: Получите свои деньги обратно: Странный мир криптовалютных судебных разбирательств

Источник