Ужесточение запрета на криптовалюту в Китае продолжает вызывать шок за пределами его границ, при этом многие компании и люди обеспокоены юридическими последствиями и тем, насколько далеко могут зайти китайские расследования и правоохранительные органы.

Недавнее уведомление, выпущенное совместно 10 агентствами, включая центральный банк Китая, а также его судебные органы, органы общественной безопасности и банковские органы, свидетельствует о том, что «несколько государственных органов достигли консенсуса», - сказал Чжан Сяосяо, основатель консалтинговой компании ChainAudit. Департаменту общественной безопасности Китая по вопросам экономической преступной деятельности - в интервью Forkast.News.

Помимо запрета всей деятельности, связанной с криптовалютой, включая майнинг криптовалют, в уведомлении указывается, что и люди, и компании, предоставляющие услуги зарубежным биржам, могут стать объектом расследования со стороны правоохранительных органов Китая.

По словам Чжана, после публикации уведомления компании, связанные с криптовалютами, несомненно, столкнутся с различными формами репрессий. Но что касается того, как правоохранительные органы будут проводить расследования и пресекать действия, которые Китай считает незаконными, он добавил, что «мы должны дождаться появления новых судебных документов».

Уведомление, отражающее самые жесткие правила Китая в отношении криптовалюты, вероятно, также является предупреждением, нацеленным на простых китайцев.

«Частично это будет тактика запугивания, чтобы люди не вкладывали средства в криптовалюту и не использовали ее», - сказал Forkast.News партнер юридической фирмы Pinsent Masons в Гонконге Пол Хасвелл.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что новые запреты на криптовалюту в Китае не криминализируют владение криптовалютой. Но с угрозами наказания для людей, которые продают криптовалюту, жизнь граждан Китая, владеющих криптовалютой, несомненно, станет более сложной.

Дэвид Лесперанс, канадский иммиграционный и налоговый консультант, который работает со многими китайскими клиентами, предсказывает, что новые ограничения фактически разделят держателей криптовалюты на два лагеря.

«Одна группа будет действовать, чтобы получить свои криптоактивы и план побега, чтобы избежать полного контроля китайского правительства», - сказал Лесперанс Forkast.News. «Другая группа не будет действовать и будет приговаривать себя к финансовому и физическому контролю со стороны властей центрального правительства».

Ориентация на зарубежные биржи и пользователей материкового Китая

В заграничных китайских сообществах и криптографических компаниях, которые нанимают китайских граждан, одна из причин для беспокойства в сообщении на прошлой неделе заключается в том, что люди и компании, предоставляющие услуги зарубежным криптобиржам, которые являются совершенно законными в этих юрисдикциях, могут по-прежнему подвергаться расследованию и в нарушение нового закона материковой части страны о борьбе с криптовалютой.

Реакция промышленности была быстрой. Huobi, например, прекратила регистрацию новых клиентов в материковом Китае и заявила, что планирует удалить все учетные записи пользователей в материковом Китае к концу этого года.

Криптообмен Gate.io, у которого от 25% до 30% пользователей в Китае, приостановит подключение новых китайских пользователей, но это не коснется существующих пользователей, сказала Forkast Мари Татибуэ, директор по маркетингу в Gate.io. .Новости по электронной почте.

BitMart, еще одна криптовалютная биржа, заявила, что запрещает регистрацию учетной записи для материкового Китая и перестанет обслуживать там всех пользователей с 30 ноября. Криптообменная биржа BiKi также прекратила регистрацию новых пользователей для тех, кто находится на материке, в воскресенье, говорится в сообщении. в заявлении во вторник, добавив, что он закроет свою функцию депозита и разрешит функцию вывода только до 30 ноября.

Урсула Маккормак, юрист по финансовому регулированию в King & Wood Mallesons, международной юридической фирме со штаб-квартирой в Гонконге, рассказала Forkast.News в интервью, что среди компаний, связанных с криптовалютой, уже наблюдается рост осведомленности, чьи предприятия могут легко пересекать национальные границы. - чтобы соответствовать требованиям, но усиливающееся преследование криптовалюты в Китае теперь заставляет все больше внимания уделять правовым вопросам.

«Мы начинаем видеть растущий уровень понимания, - сказал МакКормак. «Также среди тех, кто предоставляет центры обработки данных и кто также предоставляет другие типы услуг и инфраструктуры, разработчики для этой области обращают внимание на то, на что похожа окружающая нормативная среда».

Маккормак отметил, что некоторые транснациональные корпорации имеют отдельные бизнес-подразделения, которые не обязательно взаимодействуют друг с другом.

«Вот почему это совместное объявление важно», - сказал МакКормак. "Потому что, когда мы смотрим на такие вещи, как информационные услуги, сами информационные услуги могут не быть затронуты этим объявлением, но когда вы объединяете их с платформой, которая предоставляет всевозможные продукты и услуги, вы знаете, что правы в сочетании с тем, чтобы быть в центре внимания этого нормативного обзора ".

Возможность трансграничного расследования

В то время как организации и их сотрудники, которые содействуют торговле криптовалютой внутри страны, могут нести юридическую ответственность, юристы говорят, что с практической точки зрения граждане Китая, живущие за границей, которые торгуют криптовалютой, но не работают в криптографических компаниях, вероятно, не должны терять сон о том, будут ли правоохранительные органы материковой части будет идти за ними.

«Если я надену [свой] мысленный предел того, как будет действовать китайский закон, тогда да, они могут совершить преступление, но вероятность того, что им на самом деле грозит какое-либо наказание за это, будет ничтожна», - сказал Хасвелл.

Лили З. Кинг, главный операционный директор сингапурской платформы для хранения криптовалюты и управления активами, недавно написала в комментарии Forkast.News: «У меня есть друзья-эмигранты в группах крипто-чата, и некоторые из них сейчас в панике, спрашивая, не они совершают преступление, используя локальный Интернет для выполнения криптовалютных транзакций ».

«Это определенно чрезмерная реакция», - сказал Кинг, юрист. «Только те, кто продвигает криптоактивы среди китайцев и содействует криптовалютным транзакциям, вероятно, станут ключевыми мишенями этого преследования».

Но Чжан из ChainAudit отметил, что китайские власти могут быть более привержены пресечению криптоактивности, чем можно было бы подумать.

Китайские власти преследуют людей за пределами материка по подозрению в преступной деятельности, такой как коррупция и мошенничество. Не исключено, что китайские правоохранительные органы могут выборочно преследовать других китайских граждан за рубежом, которые, по их мнению, участвуют в преступном поведении, связанном с криптовалютой, чтобы сделать из них пример.

Беспокойство о побочных эффектах

Мнения юристов, с которыми консультировался Forkast.News, разделились по поводу того, какой побочный эффект может оказать на Гонконг самая суровая антикриптографическая политика Китая.

«Те, кто находится в Гонконге, могут задаться вопросом, является ли это лучшим местом для проживания», - сказал Хасуэлл. «Идет битва за то, кто может иметь криптовалютное доминирование в Азии, и Гонконг был бы отличным местом для этого. Но каждый раз, когда что-то подобное происходит на материке, эта возможность падает все дальше и дальше. прочь."

«Итак, Сингапур, Корея, Япония - все используют разные подходы», - добавил Хасвелл. «Те, кто находится в Гонконге, могут задаваться вопросом, лучшее ли это место для проживания или им следует попытаться выбраться куда-нибудь еще».

Но другие считают, что между Гонконгом и материковым Китаем все еще существует множество юридических и политических границ.

«Мы не ожидаем каких-либо изменений в текущей траектории предложений Гонконга по реформе в отношении внедрения системы, совместимой с ФАТФ, для поставщиков услуг виртуальных активов», - сказал МакКормак. «У нас есть существующая структура, которая администрируется [Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга] в отношении некоторых поставщиков, и мы полностью ожидаем увидеть, что режим регулирования будет расти и по-прежнему обеспечит определенные возможности для деятельности в Гонконге».

Своеобразное время

Китай отказался от громкого объявления о своем последнем запрете на криптовалюту, когда его центральный банк приближался к финишу в разработке новой цифровой валюты Китая - e-CNY.

Всего две недели назад Фань Ифэй, заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК), центрального банка, сказал, что строительство инфраструктуры для электронного юаня, которое, как ожидается, будет официально представлено во время зимних Олимпийских игр в Пекине, имеет вошла в «стадию спринта», согласно заявлению НБК.

«Я был бы удивлен, если бы это было чистое совпадение», - сказал Хасуэлл. «Он готовится перевести людей на цифровой юань, что в значительной степени отвечает интересам Китая ... Они хотят плавного внедрения. Им нужна валюта, которую они контролируют».

Запрет Китая на криптовалюту, добавил Лесперанс, был «долгожданным шагом, направленным на устранение любой потенциальной конкуренции с новой суверенной цифровой валютой правительства - цифровым юанем».

Нинвэй Цинь внесла свой вклад в репортаж.

Источник