Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против компании Georgia Brothers о схеме Крипто Понци на сумму 60 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против двух братьев в организации схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов.

Примечательно, что иск был подан 26 августа в Окружной суд США Северного округа Джорджии в Атланте.

SEC замораживает активы в мошенничестве

Согласно заявлению регулятора, Джонатан Адам и его брат Таннер Адам обманули более 80 человек, ложно заявив, что они управляют крипто-ботом, который обещал ежемесячный доход в размере 13,5% любому, кто вложит в него деньги.

В период с января 2023 года по июнь 2024 года они вводили инвесторов в заблуждение, утверждая, что их бот может определять арбитражные возможности на разных платформах. Они пообещали, что средства инвесторов будут помещены в кредитный пул для финансирования срочных кредитов и совершения сделок, при этом активы будут заимствованы и возвращены в рамках одной транзакции блокчейна.

Однако, по словам Джастина Джеффриса, заместителя директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте, бот был полностью вымышленным. Вместо торговли братья и сестры якобы потратили 53,9 миллиона долларов из собранных 61,5 миллиона долларов. Они финансировали экстравагантный образ жизни, включая покупку роскошных автомобилей и грузовиков и строительство кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов.

Регулятор утверждает, что братья Адамс заверили пользователей системы, что риск «практически отсутствует», если не считать обвала глобального рынка. Кроме того, Джонатан якобы ввел в заблуждение своих сторонников, скрыв свое прошлое, в том числе три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами.

Чтобы остановить эту схему, SEC добилась экстренного замораживания активов компаний братьев, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.

Следовательно, агентство обвинило Джонатана и Таннера в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных на борьбу с мошенничеством. Они добиваются постоянных запретов на свои компании, возврата всех средств инвесторов и применения гражданских санкций.

Примечательно, что Джонатан применил Пятую поправку в ответ на повестку в суд для дачи показаний, выданную финансовым надзорным органом в ходе расследования. Между тем, Таннер не представил никаких документов и не явился для дачи показаний в ответ на повестку агентства.

Схемы Понци доминируют в криптомошенничестве

В 2023 году объем криптовалюты, направленной на адреса, связанные с мошенничеством, сократился на 1,5 миллиарда долларов, то есть на 11%, с 13,9 миллиарда долларов в 2022 году до 12,5 миллиарда долларов. Схемы Понци и пирамиды оставались наиболее значимыми подкатегориями мошенничества в этом году.

Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию NovaTech Ltd. и ее руководителей Синтию и Эдди Петион в обмане более 200 000 человек. Инвесторам сказали, что их деньги будут размещены на безопасных криптовалютных и валютных рынках и что они получат прибыль, чего так и не произошло.