Комитет конгресса Бразилии рекомендовал предъявить обвинения генеральному директору Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) по итогам расследования деятельности крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
Быстрые факты
- В 509-страничном отчете Чжао и еще три местных руководителя Binance - Даниэль Мангабейра, Гильерме Хаддад Назар и Тьяго Карвальо - обвиняются в мошенничестве при управлении, ведении деятельности без достаточного разрешения и предложении несанкционированной торговли ценными бумагами.
- Кроме того, в отчете рекомендуется предъявить обвинения еще 45 лицам, ссылаясь на "убедительные доказательства" их предполагаемого участия в мошеннической деятельности.
- Комитет призвал Федеральное министерство общественных дел, являющееся органом прокуратуры, начать расследование деятельности Binance в стране, в частности, в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и организованной преступной деятельностью.
- В документе также содержится призыв к органам надзора за ценными бумагами страны начать расследование в отношении деривативных продуктов Binance.
- Данные рекомендации не являются юридически обязательными, но могут быть использованы органами власти в качестве руководства.
- Это обвинение - последнее в череде глобальных юридических проблем, накопившихся у Binance и Чжао. В США в начале этого года на биржу подали в суд Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами.
