Наиболее известный сервис микширования криптовалют Tornado Cash в августе прошлого года попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Это решение стало результатом длительного противостояния регулятора и криптомиксера, начавшегося как минимум в 2018 году, когда было установлено, что его услугами пользуются два человека, представляющие особый интерес для правительства США.

Поддержка со стороны Coinbase

Хотя криптомикшеры действительно привлекательны для злоумышленников, их основное назначение - предоставление дополнительной конфиденциальности тем, кто этого хочет. Для того чтобы криптомикшер работал как надо, количество добросовестных пользователей должно значительно превышать количество злоумышленников, использующих его. При отсутствии значительных сумм активов для смешивания операция не работает.

Именно с учетом этого различия Coinbase поддержала апелляцию Tornado Cash против санкций.

Права редко обеспечиваются на пути, который всегда ⬆️ и ➡️. Мы по-прежнему считаем, что оспаривание истцами действий OFAC в отношении Tornado Cash является правильным. Мы всегда знали, что для решения этих вопросов необходим пересмотр дела Пятым округом, и мы продолжаем поддерживать их в апелляции". 1/4 pic.Twitter.com/Tz8FkFCSf2

- paulgrewal.ETH (@iampaulgrewal) 17 августа 2023 г.

Однако, как сообщает Bloomberg, впоследствии это обращение не было реализовано.

Заинтересованность

Согласно судебным документам, аргументы Tornado Cash сводились к определению ее как "децентрализованного программного проекта с открытым исходным кодом, состоящего из смарт-контрактов на блокчейне Ethereum".

Однако чеканка токенов TORN, управляемых DAO Tornado Cash, заставила правительство поверить в обратное. Хотя DAO формально является автономной, суд утверждал, что тот, кто владеет наибольшим количеством средств, имеет и наибольшее право голоса, таким образом, происходит круговая рецентрализация решений.

Дело проходило под председательством судьи Роберта Питмана из окружного суда США по Западному округу штата Техас.

Мотивируя свое решение об отказе в иске, судья Питман заявил, что в глазах правительства США Tornado Cash действительно является организацией, имеющей имущественный интерес, и поэтому санкции OFAC в отношении криптомиксера не квалифицируются как превышение правительственных полномочий.

"Это дело касается Tornado Cash - но стороны расходятся во мнениях относительно того, как охарактеризовать Tornado Cash. Истцы утверждают, что включение Tornado Cash в список [Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства] превышает установленные законом полномочия Министерства в отношении интересов иностранных граждан в собственности и нарушает положение о свободе слова. [...]

С другой стороны, правительство утверждает, что Tornado Cash - это организация, которая может быть назначена, и что она имеет имущественный интерес в смарт-контрактах".

Если не будет приведено дополнительных аргументов, Tornado Cash останется в списке OFAC Specially Designated National, что не позволит ей вести дела с банковским сектором и широким кругом предприятий.

Источник