Ожидается, что новые правила, объявленные Комиссией по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), затронут около 60 несанкционированных обменов криптовалютой в стране, а новая политика банков потребует, чтобы они классифицировали любых клиентов криптовалютного обмена как «высокорисковых».

Согласно Korea Times, новые правила были объявлены в воскресенье и призваны обеспечить, чтобы криптобиржи усилили мониторинг транзакций и соблюдали строгие требования к идентификатору пользователя. До сих пор только четыре крупнейших биржи в Южной Корее открыли счета на настоящее имя, которые были очищены банками. FSC оправдывает свои меры, отмечая, что существует высокий спрос со стороны клиентов на дополнительную защиту своих активов, хранящихся на небольших биржах криптовалют.

Способность бирж работать под контролем будет завершена в сентябре, а крайний срок FSC для бирж для подачи запросов на операционную лицензию к 24-му числу того же месяца. После подачи заявки сотрудники финансовой разведки внимательно изучат торговую деятельность заявителей на криптовалютных биржах в течение трех месяцев. Сообщается, что особое внимание будет уделяться предотвращению использования заимствованных или поддельных учетных записей для совершения транзакций на биржевых платформах.

Со своей стороны, банки должны будут отказать в предоставлении услуг любому клиенту биржи, который не соблюдает меры проверки личности и не сообщает о подозрительных действиях, например крупные переводы, сделанные операторам криптобиржи с неопознанных счетов, в подразделение финансовой разведки Кореи.

Федерация банков Кореи и несколько коммерческих кредиторов обратились к FSC с просьбой сократить свои обязательства по финансовым преступлениям на криптобиржах, которые могут возрасти по мере усиления регулирующего надзора за сектором обмена. Некоторые учреждения обеспокоены тем, что их проверка и принятие конкретных криптовалютных бирж может быть названо инвесторами как основание надежности платформ. Представитель отрасли сообщил журналистам:

«Банки, по сути, вынуждены брать на себя ответственность за открытие счетов на настоящее имя. Поэтому разумно, чтобы имелся некоторый иммунитет для выполнения опасной и дорогостоящей задачи».

Не только банки высказываются о предстоящих изменениях в регулировании сектора. В последние недели мелкие и средние биржи в Южной Корее выразили свою обеспокоенность на встрече с финансовыми регуляторами, подчеркнув высокую плату за банковские услуги, из-за которой партнерство становится непомерно дорогим для малого бизнеса.

Источник