Аналитическая компания TRM Labs, занимающаяся блокчейном, обнаружила, что депозиты в криптовалюте на криптоадреса, связанные с китайскими производителями прекурсоров наркотиков, увеличились более чем вдвое за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

В 2023 году китайские сети-предшественники получили более 26 миллионов долларов в криптовалюте, при этом 97% из более чем 120 исследованных производителей предлагали варианты оплаты в цифровых валютах.

Биткойн доминирует в транзакциях

По данным TRM Labs, общий объем криптовалюты, поступившей в кошельки, связанные с этими производителями, увеличился более чем на 600% с 2022 по 2023 год.

Биткойн остается доминирующей криптовалютой, используемой для этих транзакций, на ее долю приходится около 60% общего объема платежей. После Биткойна на блокчейн Tron приходилось около 30% транзакций, а на Ethereum — примерно 6%.

В отчете также подчеркивается, что на 11 производителей приходится более 70% всех продаж прекурсоров наркотиков, выраженных в криптовалюте. Эти производители получают средства из нехостинговых кошельков, криптовалютных бирж и платежных сервисов, причем их кошельки чаще всего размещаются на биржах.

Помимо предпочтения криптовалют, китайские производители также принимают бумажные валюты через такие платформы, как PayPal, MoneyGram, Western Union и традиционные банковские переводы.

В докладе показано, что китайские производители прекурсоров наркотиков в основном нацелены на такие страны, как Канада, Нидерланды, Австралия, Германия и США. Реклама также была направлена ​​на Россию и соседние страны, особенно в отношении прекурсоров мефедрона.

Роль Китая в фентаниловом кризисе в США

Комитет Конгресса США недавно сообщил, что основная причина фентанилового кризиса в США кроется в Китайской Народной Республике, которая производит более 97% прекурсоров, используемых в мировой незаконной торговле фентанилом.

Согласно докладу, Китай субсидирует производство незаконных прекурсоров фентанила, что в значительной степени способствовало опиоидному кризису в США.

«КПК осуществляет эту программу как минимум с 2018 года. На тот момент они субсидировали как минимум 17 незаконных синтетических наркотиков, входящих в список контролируемых веществ I, включая 14 смертельных аналогов фентанила».

Комитет установил, что Китай предоставляет скидки по налогу на добавленную стоимость компаниям, производящим аналоги фентанила и другие синтетические наркотики, при условии, что эта продукция продается за пределами Китая.

Еще один отчет аналитической компании Elliptic за сентябрь 2023 года также выявил сеть из 100 отдельных поставщиков, содействующих незаконной торговле фентанилом. Elliptic отметила, что эти поставщики используют криптовалюты, в частности Bitcoin, Ethereum, Tron и Monero, для проведения транзакций и облегчения перевода средств от покупателей поставщикам.

Источник