Дамиан Уильямс, адвокат США в южном округе Нью-Йорка, запросил семилетний срок для Реджинальда Фаулера, предполагаемого исполнительного директора в крипто-тенистом банковском бизнесе, который работал в 2018 году.

Согласно заявлению 18 апреля, судебное дело Фаулера затянулось в течение пяти лет, и он должен быть приговорен 20 апреля.

Американский адвокат ищет семилетний срок за ответчик

В письме о запросе, написанном окружным судье США Эндрю Картеру, Уильямс объяснил, что Фаулер был арестован в 2019 году и обвинен в незаконных денежных переводах, мошенничестве с банком и заговором, связанным с методами теневой банковской деятельности в бизнесе, передавающих деньги.

Теневые банки относятся к группе нелицензионных и нерегулируемых банковских организаций, которые предоставляют аналогичные услуги, такие как традиционные коммерческие банки. Они предлагают много услуг, в основном кредитования, и называются небанковскими финансовыми посредниками.

Уильямс ищет семилетний приговор от имени правительства. Он также попросил диапазон от 15 до 20 лет, чтобы показать серьезность преступления и необходимость содействия уважению к закону.

Фаулерский банковский дело Фаулера

В 2018 году Фаулер запустил Global Trading Solutions (GTS) под эгидой зарубежной Crypto Capital Corp, предполагаемого крипто-теневого банка. Они коллективно функционировали как нелицензионный бизнес, передающий деньги, который дал крипто-биржам ненадлежащий доступ к банковской системе США.

В период с февраля по октябрь 2018 года GTS и Crypto Capital обработали примерно 750 миллионов долларов в виде крипто -транзакций с несколькими фирмами, включая Bitfinex, Binance, Cex.io и Quadrigacx. Фаулер якобы обманул эти финансовые учреждения и позволил преступникам отмыть свои средства через свою платформу.

Кроме того, Фаулер обманул предстоящую футбольную лигу - Альянс американского футбола (AAF) - ложно, представляя источник своего богатства, чтобы приобрести долю в клубе. В конце концов, обвиняемый не смог совершить запланированные платежи AAF, что привело к банкротству по банкротству менее чем через год.

Несмотря на то, что Фаулер был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов после того, как он не признал себя виновным во всех обвинениях, выдвинутых против него в 2020 году, он изменил свою просьбу о виновном в 2022 году. По мере приближения к приговору Фаулера Уильямс также ищет приказ о реституции в размере 53 миллионов долларов США на AAF `Доверительный управляющий и конфискация в размере 740 миллионов долларов.

Источник