Самопровозглашенный «король криптовалют» Онтарио Эйден Плетерски был арестован и обвинен в мошенничестве и отмывании денег, связанных с предполагаемой схемой Понци, после одного из самых масштабных расследований мошенничества, свидетелем которых стал регион.

25-летний мужчина вместе со своим партнером, 27-летним Колином Мерфи, предположительно украл около 30 миллионов долларов у ничего не подозревающих жертв.

Арест криптокороля

Обвинения связаны с 16-месячным расследованием, известным как «Проект Лебедь», проведенным канадскими властями на фоне продолжающегося дела о банкротстве, связанного с предполагаемой схемой, которое привлекло значительное внимание средств массовой информации в стране.

По словам чиновников, это расследование включало в себя допросы многочисленных жертв, десятки судебных постановлений, а также тысячи страниц финансовых документов.

В официальном пресс-релизе говорилось:

«Г-ну Плетерски предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов США в нарушение статьи 380(1)(a) Уголовного кодекса и по одному пункту обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем в Канаде, в нарушение статьи 462.31(1)(a) Уголовного кодекса. Уголовный кодекс. На обвинения в отношении г-на Плетерского распространяется запрет на публикацию, изданный 14 мая 2024 года в соответствии с подразделом 517(1) Уголовного кодекса».

Стивен Хенкель из Комиссии по ценным бумагам Онтарио отметил, что Плетерски не был зарегистрирован ни в одном канадском регуляторе ценных бумаг ни в каком качестве. Власти указали, что он, возможно, привлекал инвесторов еще в феврале 2024 года.

Похищение

Важно отметить, что ни одно из обвинений в адрес Плетерского не было доказано в суде. Власти Онтарио воздержались от раскрытия дальнейших подробностей своего дела, но важно отметить, что Плетерски, как сообщается, был похищен, подвергся нападению и пыткам со стороны пяти человек, утверждавших, что стал его жертвами в прошлом году.

Согласно протоколам суда, полиция Торонто задержала пятерых подозреваемых по обвинению в похищении людей с целью получения выкупа и других правонарушениях, включая одного человека, который вложил деньги в Плетерски.

Проведя в плену три дня, Плетерский был освобожден похитителями, но только после того, как, как следует из протоколов суда, от него потребовали срочно предъявить денежную сумму. На видео, полученном CBC News, слышно, как Плетерский с видимыми синяками и ранениями извиняется и выражает сожаление за причиненный вред, а его адвокат подтвердил, что видео было записано во время похищения.

Источник