Житель города Вэлли-Стрим (штат Нью-Йорк) Эдди Александр получил девять лет тюремного заключения за мошенничество с товарами. Он был признан виновным в мошенничестве на сумму 248 млн долл. у более чем 25 тыс. инвесторов с помощью своей криптовалютной торговой платформы EminiFX.

В ходе расследования было установлено, что Александр использовал часть средств на приобретение предметов роскоши для себя, например, дорогих автомобилей.

Безмозглое мошенничество

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о наказании Александра на своем официальном сайте, подробно рассказав о его преступлении.

В период с сентября 2021 по май 2022 года он возглавлял сомнительную криптоинвестиционную платформу EminiFX и предлагал клиентам "гарантированно" высокую доходность инвестиций с помощью специальной технологии. Эта технология, названная им "коммерческим секретом", обещала клиентам удвоить их деньги в течение пяти месяцев.

Чтобы создать видимость законности, каждую неделю на сайте EminiFX пользователям ложно представлялась некоторая доходность их инвестиций. На самом же деле Александр инвестировал лишь небольшую часть доверенных ему средств, а остальное прикарманивал. Он даже понес многомиллионные убытки на средствах, распределенных в криптовалюте, о чем так и не сообщил жертвам.

По утверждению Минюста, он перевел на свой личный банковский счет не менее 14 700 000 долл. и приобрел для себя автомобиль BMW за 155 000 долл.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что мошенничество Александра было "наглым" и включало в себя "фабрикацию еженедельных инвестиционных доходов в размере не менее 5% из воздуха".

"Наиболее вопиющим является то, что Александр привлекал многих своих инвесторов, пользуясь своим доверительным положением в церкви и гаитянском сообществе, доходя даже до того, что привлекал членов церкви для помощи в привлечении инвесторов EminiFX. Как показывает сегодняшний приговор, руководители криптовалютных компаний, которые лгут и обманывают своих клиентов, будут привлечены к ответственности за свои преступления", - добавил он.

Помимо девяти лет тюремного заключения, Александр был приговорен к трем годам надзорного заключения и обязан выплатить конфискацию в размере 248 млн. долл. и реституцию в размере 213 млн. долл.

Дуэт отца и сына, которому грозит 20 лет тюрьмы

За последние несколько лет существует множество примеров, когда злоумышленники обманывали криптоинвесторов, чтобы затем украсть их деньги и финансировать роскошный образ жизни.

Таков случай Брэндона Остина и его отца - Юджина "Хью" Остина, которые были арестованы в начале этого года по обвинению в том, что они "лишили миллионов как искушенных, так и начинающих криптовалютных инвесторов".

Как и в случае с Александром, семья побуждала людей приобретать через них криптовалюты, обещая большие доходы. Вместо этого они присваивали каждый цент и использовали деньги в своих интересах. По словам официальных лиц, на похищенные у инвесторов 10 млн долл. они останавливались в шикарных отелях, покупали роскошные автомобили и посещали дорогие рестораны.

Теперь предполагаемым преступникам грозит до 20 лет лишения свободы по таким обвинениям, как отмывание денег и мошенничество. Брэндон уже признал себя виновным, согласившись конфисковать 3,4 млн. долл. и выплатить 2 млн. долл. в качестве реституции. Ожидается, что мировые судьи объявят приговор 6 сентября.

Источник